机构承担严格责任的法律要件是，损害结果与其过失行为之间具有法律上的因果关系。如果银行无纸化制度的缺陷与存款被诈骗没有法律上的因果关系，金融机构就不应当 录像资料证明客户在取款过程中疏忽大意被他人偷看密码而使银行得以免责。 考虑到诉讼时效问题，银行在保全证据中，资料的保存时间，按照民事诉讼法的有关规定， ...
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之签订合同情愿按合同规定或双方约定交出数额较大的财物为欺诈人占有的诈骗犯罪行为。 二、 合同欺诈的手段 1、合同民事欺诈的主要手段有： 虚假的质量欺诈 收益的，承租人可要求减免租金。承租人无正当理由延迟或拒付租金，出租人应在法定诉讼时效内讨债。承租人如征得出租人同意为经营需要而增加的租赁物价值，应留下 ...
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合同，收费130万”。该举报行为按《登记表》日期，恰是“李庄案”在重庆第一中级人民法院的二审宣判日期。李庄如被诉“合同诈骗”，被告人首当北京康达 北京康达律师事务所“自身已成刑事调查对象”。尽管检方并未对李庄“涉嫌合同诈骗罪”提起诉讼，但4月19日上午江北区法院开庭审理开始时，有部分不明身份人员在法院 ...
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之签订合同情愿按合同规定或双方约定交出数额较大的财物为欺诈人占有的诈骗犯罪行为。 二、 合同欺诈的手段 1、合同民事欺诈的主要手段有： 虚假的质量欺诈 收益的，承租人可要求减免租金。承租人无正当理由延迟或拒付租金，出租人应在法定诉讼时效内讨债。承租人如征得出租人同意为经营需要而增加的租赁物价值，应留下 ...
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机构承担严格责任的法律要件是，损害结果与其过失行为之间具有法律上的因果关系。如果银行无纸化制度的缺陷与存款被诈骗没有法律上的因果关系，金融机构就不应当 录像资料证明客户在取款过程中疏忽大意被他人偷看密码而使银行得以免责。考虑到诉讼时效问题，银行在保全证据中，资料的保存时间，按照民事诉讼法的有关规定， ...
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汇票的出票人因签发无资金保证的汇票构成票据诈骗罪，但鉴于背书转让行为并非票据诈骗犯罪的构成要件，因而民事案件与刑事案件不属于同一事实。 第11条 型经济犯罪，对于受害人就同一事实提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人为被告的民事诉讼，人民法院应当裁定不予受理，并将有关材料移送侦查机关、检察机关或者正在审理该 ...
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利用电信网络技术手段，分工合作，冒充国家机关工作人员或其他单位工作人员，诈骗被害人钱财，各被告人的行为均已构成诈骗罪，其中28人系主犯，22人系从犯。法院 物品信息是否一致、交接清单与交接物品是否一一对应。四是对当事人及其辩护人、诉讼代理人提供的来自境外的证据材料，要审查其是否按照条约等相关规定办理了 ...
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、刑民诉讼程序需要协调推进的必要性。 典型适例如行为人诱骗他人担保实施贷款诈骗罪的情况，尽管行为对象分别为银行和担保人，行为表现是骗取担保和诈骗贷款两种 ，才能最大限度的保护被害人的财产利益？ 从实践情况看，既然行为人涉嫌合同诈骗等犯罪已经受到刑事追究，被害人受损的财产权益就必然经由刑事追赃、责令退赔 ...
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100 万元”既当做行为要素,又当作结果要素也违背法理,属于重复评价。 综上所述,《规定（二）》具有阶段性、非终局性,不能推广适用到立案后的其他诉讼阶段,是否 管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中也明确，恶意透支型的信用卡诈骗，在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻 ...
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的复杂性和投资者对交易风险识别能力欠缺等因素，大量个人投资者出现巨额亏损，引发一系列诉讼、上访等社会问题。 为深入分析大宗商品现货平台中存在的风险，依法界定交易所、 操作，还有投机者的逐利需求。对于黑平台、代客操作等明显违法行为，应当直接认定诈骗犯罪；对于仅在宣传引导阶段有一定虚假成份的，应认定为非法 ...
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