卡诈骗与利用借记卡诈骗，所侵害的法益都是这种发卡银行、持卡人、特约商户之间的信用关系，这也正是刑法把信用卡诈骗罪从诈骗罪独立出来的原因。从侵犯的法益这 一定的区域或行业内形成了非法控制的犯罪集团，将条文上没有规定目的要素的信用卡诈骗罪解释为主观上必须具有非法占有目的。这样的解释合理界定了犯罪范围，保证 ...
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刑法的专业名词应与所属专业领域的规定保持形式上的一致，而不关注司法实践中信用卡领域的实际犯罪特点，可称为形式论。这种形式论值得怀疑：首先，刑法中的专业 卡诈骗与利用借记卡诈骗，所侵害的法益都是这种发卡银行、持卡人、特约商户之间的信用关系，这也正是刑法把信用卡诈骗罪从诈骗罪独立出来的原因。从侵犯的法益这 ...
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案件主要包括以下两种情况：一种是迫使被害人说出银行帐号和密码的情况；另一种是行为人抢劫他人的信用卡及活期存折的情况。此外，对抢劫金融资产的事后 的财物。行为人实施这类金融工具的抢劫后都会采用暴力或胁迫的方式，要求被害人告知信用卡或存折的账号和密码，然后再到金融机构领取这笔现金。 由于可以把知悉密码后的 ...
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本案高女士已经去世，其民事权利能力已告终止，也不再承担民事义务，她与银行的信用卡合同关系也因其死亡而终止。所以，高女士去世之后所发生的透支款项， 是难以取得实际效果的。 案例启示 本案中提到的高女士从年龄上分类属于老年人，银行向老年人发放银行卡，但却忽视了对老年持卡人生存状况的关注，终引发本案冒用透支 ...
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案件主要包括以下两种情况：一种是迫使被害人说出银行帐号和密码的情况；另一种是行为人抢劫他人的信用卡及活期存折的情况。此外，对抢劫金融资产的事后 的财物。行为人实施这类金融工具的抢劫后都会采用暴力或胁迫的方式，要求被害人告知信用卡或存折的账号和密码，然后再到金融机构领取这笔现金。 由于可以把知悉密码后的 ...
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的迅速发展，代币券“死灰复燃”，不少商家改头换面推出各种“抵用券”“购物卡”甚至与银行联手推出“电子消费卡”，本质上都是明令禁止的“代币券”。据统计2003年 与其他易混淆的金融产品做一个比较。 1.代币券与信用卡。信用卡是发卡机构（一般为银行或信用卡公司）签发的证明持卡人信誉良好，可以在指定商户进行 ...
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然后，再根据业务的规则，向持卡人发出付款通知书， 由持卡人向银行付清款项。[8]当信用卡被用作跨国贸易的支付工具时，就有可能成为洗钱 者的重要 最初开立帐户的人。这些因素都使各国 为防范和控制洗钱而规定的银行负有的“知晓你的客户”（know your customer）的义务无法 履行。另外，确定网上 ...
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、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在25万元以上或者数量在250张以上的；（二）伪造信用卡25张以上 国家规定运用资金的；（四）其他情节特别严重的情形。18.违法发放贷款罪银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额在100万元以上不满500万元 ...
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处罚。一般认为，该款规定属于法律拟制而非提示性规定，否则，以欺骗手段获取他人信用卡并加以使用的，就应当以诈骗罪定罪处罚。而事实上，根据2009年12月《最高 的信用卡包括贷记卡和借记卡，本案涉及的银行卡系银行借记卡，属于信用卡。本案中，李某以非法占有为目的，重置他人支付宝密码，利用他人支付宝与银行卡的 ...
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