借贷关系。民间借贷是相对于上述银行借贷而言，是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间发生的借贷关系。根据上述定义，有限责任公司股东向其所在公司借贷 国家的经济命脉，其稳定关系到一国经济的长期稳定，企业之间直接借贷，国家不易监管，不利于国家经济的稳定和顺利运行。同时，在企业之间借贷的实践中，往往 ...
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规定赎楼要在45天内做完，首期款在签完合同内7天做银行监管等。 3.卖家逾期交房怎么办? 除了一些特别的事由，比如买家未付清尾款等 但中介基于促成交易的考虑而没有如实告知买家的，那么买家可以向房屋中介公司主张赔偿责任。 7.房屋过户后，发现买家户口没有迁移怎么办? 房子往往和学位以及福利挂钩，如果出现 ...
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从犯罪防控的角度来看，完全承认间接故意不成立洗钱罪，不利于强化金融机构的监管责任，容易导致其工作人员忽视自身的职业义务。如今，洗钱已发展成为高度复杂的专门 等就成了大量洗钱犯罪的实际操盘手。鉴于此，自2003年起，中国人民银行推出《金融机构反洗钱规定》等金融法律规范，以加强金融机构及其工作人员的反洗钱 ...
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赔偿责任；对认股人已缴纳的股款，发起人负返还股款并加算银行存款利息 的连带责任。(注：《中华人民共和国公司法》第97条。)此外，如果某控制股东 ，有助于提高控制股东对其他小股东的责任感。(注：齐斌：《 证券市场信息披露法律监管》，法律出版社2000年版，第290页。) 因此，现阶段可以先由司法机关对《 ...
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合同法理论相违背 （一）金融衍生交易合同对契约自由原则的冲击 所有权绝对、过错责任和契约自由被称为近代私法的三大原则，而契约自由原则，作为近代意思自治 淑亚，天津工业大学文法学院，硕士研究生。 【注释】 [1]国际清算银行：《塞尔银行监管委员会文献汇编》，中国金融出版社1998年版，第147页。 [2 ...
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药品研制环节，存在研制不规范、资料造假等违规行为；在药品生产环节，经营者的责任意识、质量意识和守法经营意识淡漠，忽视质量管理，把产品标准、检验设备、管理 、冒、伪、劣产品充斥市场，合同违约、商业欺诈随处可见，三角债、拖欠款和银行不良债权反复出现。造成上述信用危机的原因很多，但主要的是法律缺乏有效的失信 ...
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马淑亚（1983－），女，汉族，河北人，天津工业大学人文与法学院经济法硕士研究生。 *天津工业大学人文与法学院 天津 300384 [1]国际清算银行：《塞尔银行监管委员会文献汇编》，中国金融出版社1998年版，第147页。 [2]宁敏：《国际金融衍生交易法律问题研究》，中国政法大学出版社2003 ...
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责任；对认股人已缴纳的股款，发起人负返还股款并加算银行存款利息的连带责任。[35]此外，如果某控制股东未履行真实出资义务，而后公司因为其他投资人 的有关规定，要求控制股东承担返还财产、折价赔偿并对受害人的有关损失予以赔偿的责任。[41]另外，前述控制股东干预公司业务给公司或其他股东造成损失，实际上也是 ...
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。例如，某发展商要求工程承包商在开始施工前向其支付质量 保证金，而承包商则请求某银行监管该保证金，只有发展商开始向承包商支付工程款时，发展商方可动用该保证金。在本例中 目前国内尚无法律约束第三人的情况下，相关当事人应当在合同中明确第三人的责任，第三人应谨慎履行其义务，不能因为第三人的原因致使某一方遭受 ...
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所有各种犯罪活动的总称。洗钱对社会有极大的危害性。通过洗钱，犯罪收益得以逃避银行监管并可自由使用，从事犯罪活动的犯罪者得以逃避法律制裁，控制和使用犯罪 形式财产的交易处理。巴拿马1995年颁布了反洗钱法令，规定对洗钱者除追究刑事责任外，还要并出10万之至100万美元的罚款。俄罗斯刑法典的174条规定： ...
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