借贷纠纷案件，应当依法保护合法借贷，制裁和防范规避金融监管、以合法形式掩盖非法目的的行为，保障融资渠道畅通，促进信贷市场多元结构的形成，充分发挥审判 的原因、用途、金额、支付方式、高利贷等事实。 19、对于涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等刑事犯罪的民间借贷案，人民法院应当告知当事人向公安机关 ...
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55.692万元的彩票获得同意，属于骗取本单位价值55.692万元的有价证券归自己非法占有。彩票属于特殊的有价证券，属于财物的范畴，能够成为职务侵占罪的犯罪 是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖 ...
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通则》第九十条规定“合法的借贷关系受法律保护。” 以下几种借贷关系均不合法： 一、从事非法活动之债。出借人明知借款人是用于赌博、贩卖毒品、走私等非法活动 意愿的情况下所形成的借贷关系，应当认定无效。 四、非法金融业务活动之债。如非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等。还有非金融企业以合法借贷掩盖的非法 ...
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推作用。 2．改善投资环境，适当放宽资本市场准入条件。鼓励引导中小企业以入股方式吸收民间闲散资金，拓宽企业融资渠道，减少民间借贷资金。 3．正确引导民间借贷 为业的食利者起诉的案件，应严格审查。同时注意查明案件背后隐情，防止非法吸收公众存款、集资诈骗案件在“民间借贷”的掩盖下游离于刑罚打击之外。对法院 ...
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犯罪行为，主要由公安、司法等部门通过行政及司法手段予以处罚和打击。对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等 和风险识别能力。注意舆论导向，对民间借贷的潜在风险进行必要提示，使社会公众清醒认识到高收益潜藏的高风险，防止发生民间借贷高利贷化倾向引发风险事件。 央行 ...
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如果行为人在集资过程中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在 人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是,在司法实践中,对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款,符合刑法第二百 ...
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如果行为人在集资过程中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在 人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是,在司法实践中,对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款,符合刑法第二百 ...
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，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款； (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法 年版，第20页。 [11]《最高人民法院关于审理为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报案件具体应用法律若干问题的解释》(2000年11月20日 ...
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. [13]惠国语， 朱涛。网银电子支付的法律规制探讨[J].中国农村金融， 2011, （6） :71-72. [14]种政， 郭华。非法吸收公众存款罪的认定与反思[J].兰州财经大学学报， 2018, （1） :102-109. 注释 1 商品支付就是以商品直接作为履行对价义务的支付方式。 ...
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在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人 应当中止执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。生效判决中包括不应当保护的非法高息的，应当依法按照审判监督程序予以纠正。 23、审理企业破产案件过程中 ...
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