质量的本意出发，提出侦审一体化，将侦查和预审合并。于是各地公安机关纷纷取消预审机构的设置，案件从立案、侦查、讯问、提请逮捕、直至移送起诉均由侦查人员完成。 。指标设计的不合理，导致为了达到考核规定的硬性指标，派出所在立案时，对所受理的对象明确案件如诈骗、扒窃案件，虽然情节较轻、后果不严重也立为刑事案件 ...
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签订合同，事后发生争议。甲既可能作为合同纠纷提起民事诉讼，也可以合同诈骗为由向公安机关控告，引发刑事诉讼。两种诉讼均以甲乙之间的合同关系作为事实基础 如果在民事诉讼中，人民法院尚未受理该案，那么，应裁定该案不予受理，案件由公安机关立案侦查，通过刑事诉讼先予解决；如果在民事诉讼中，人民法院已经受理该案， ...
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签订合同，事后发生争议。甲既可能作为合同纠纷提起民事诉讼，也可以合同诈骗为由向公安机关控告，引发刑事诉讼。两种诉讼均以甲乙之间的合同关系作为事实基础 如果在民事诉讼中，人民法院尚未受理该案，那么，应裁定该案不予受理，案件由公安机关立案侦查，通过刑事诉讼先予解决；如果在民事诉讼中，人民法院已经受理该案， ...
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签订合同，事后发生争议。甲既可能作为合同纠纷提起民事诉讼，也可以合同诈骗为由向公安机关控告，引发刑事诉讼。两种诉讼均以甲乙之间的合同关系作为事实基础 如果在民事诉讼中，人民法院尚未受理该案，那么，应裁定该案不予受理，案件由公安机关立案侦查，通过刑事诉讼先予解决；如果在民事诉讼中，人民法院已经受理该案， ...
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，恶意透支型信用卡案件的被告人也是银行无序发卡的“受害人”。要根治恶意透支信用卡诈骗犯罪的现状，首先就要从源头上着手，银行应当规范对信用卡申请人的监管，对 2、《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：在公安机关立案后人们法院宣告判决前能偿还全部透支款息且情节显著轻微的，可以依法 ...
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经营，但是由于贷款数额特别巨大，导致大部分款项无法归还，其危害性远远大于某些贷款诈骗的行为人所造成的危害，但是只是由于行为人想归还，有所谓实际的经营行为而 相应的审理程序。经审理，法院往往认为：案件行为人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，应该移送公安机关立案侦查。此时经常出现的情形是：由于对以非法占有为目的认识 ...
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现在：第一，新刑法中规定了一些新型犯罪如洗钱犯罪、证券犯罪、计算机犯罪、金融诈骗犯罪等，这些新罪的增加扩大了侦查工作和技术鉴定的范围和空间；第二， 会计资料或帐目进行检查，便可查实是否存在犯罪事实，是否需要立案侦查。第二、司法会计技术可以为公安机关发现、揭露和证实犯罪提供线索和证据。刑事侦查原理说明， ...
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将案件移送公安机关立案侦察。2001年11月19日,当地人民法院分别以诈骗罪判处三农民有期徒刑八年、四年和三年,并处罚金。② 现今，我国对诉讼诈骗定性主要 、出示虚假的证据或者串通证人提供伪造的证据法院（受骗人）由于行为的一系列诈骗行为而产生错误认识法院（受骗人）基于该错误认识而作出有利于行为人的判决 ...
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客户入金后频繁交易，以收取手续费、递延费、吃客户亏损的方式实施诈骗行为。 2018年11月2日，被害人狄某向公安机关报警称，其于2018年2月至4月间，经人介绍进行期货投资被骗190余万元。公安机关立案后进行侦查。2019年3月，王某武等人被抓获，次月，吴某程主动投案。案件 ...
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、审判。三、依法确定“套路贷”刑事案件管辖11.“套路贷”犯罪案件一般由犯罪地公安机关侦查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地 等。“犯罪结果发生地”包括违法所得财物的支付地、实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外,其他地方公安 ...
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