只有结合货币资本的经营才能把握存款的实质；具有吸收存款资格的金融机构可以成为行为主体；扰乱金融秩序的属于结果属性，应考虑存款的数额、范围以及给存款人 9日最高人民法院发布《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定：公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定 ...
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实践中争议颇大的是行为人主观方面是否明知，即行为人是否明知私有公司、私有企业的所有制性质，决定了行为人是否构成挪用公款罪。如果明知，行为人主观上就有 日最高人民法院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中规定：公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示 ...
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实践中争议颇大的是行为人主观方面是否明知，即行为人是否明知私有公司、私有企业的所有制性质，决定了行为人是否构成挪用公款罪。如果明知，行为人主观上就 日最高人民法院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中规定：“公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示 ...
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的发展和犯罪手段的多样化，变相吸收公众存款的形式将会越来越繁多，要认定新的行为方式是否属于变相吸收公众存款就需要把握变相吸收的实质。笔者认为，变相吸收的实质在于 审理借贷案件的若干意见》，1999年发布的《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》，以及《合同法》第一百九十六条及第二百一十一条 ...
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根据《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》：“公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实 大都是私募基金管理公司因为涉嫌诈骗和非法集资犯罪，其设立的“合伙基金企业”人去楼空，公安机关已经立案或者即将立案，故此类案件应以刑事案件的结论作为 ...
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受法律保护。《最高人民法院关于如何确认公民与企业间借贷行为效力问题的批复》也规定，公民与非金融机构之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实， 其发展的法律法规，合理引导其直接投向政府鼓励的投资产业和项目，推动民间借贷规范有序运行，促进经济健康快速发展。 2.建立民间融资的监测体系。必须明确 ...
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。1999年《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力的批复》明确答复，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定 ，因经营亏损或者资金周转困难而未能及时兑付本息引发纠纷的，应当作为民间借贷纠纷处理，不能仅因借款人或者借款单位负责人出走就认定为非法集资犯罪。 ...
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。1999年《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力的批复》明确答复，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定 的广泛性，则借款利率高于法定利率，扰乱了国家金融秩序，则超出了民间借贷的范畴，从而转化为非法集资性质。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体 ...
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中华人民共和国担保法》的规定。3、订立借款合同，借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。4、贷款人按照约定可以检查、 故意或者重大过失造成对方财产损失的。9、《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》(1999年2月9日，法释[1999]3号)： ...
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，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动;(三)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的 ，不受国家法律保护。3、非金融企业以合法借贷掩盖的非法金融活动。最高人民法院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定：具有下列情形之一 ...
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