一下外汇、期货期权、大宗商品等资金盘投资平台的刑事犯罪风险预防以及辩护问题。其实关于这方面的问题我已经说过多次，但我在实践当中仍然发现很多律师对这一行业 境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、 ...
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三）涉及人民检察院审查起诉、人民法院审判环节的指定管辖 此类指定管辖主要系专案工作需要或其他情况特殊的案件，也有的是公安机关经侦部门侦查工作中发现涉案犯罪嫌疑人其他 ，是否严谨、准确、规范，尚需进一步论证。 3.关于跨区域实施多个犯罪管辖问题 近年来，非法集资、传销、系列性合同诈骗等跨区域的涉众型经济 ...
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看，接访8000多起案件，真正反映立案难问题的仅有二十件左右，主要集中在：艾滋病患者要求赔偿、非法集资或非法传销引发的纠纷、法轮功分子要求政治待遇 实质是抛开了中国的国情，盲目夸大了民事诉讼解决纠纷的能力和范围。 六、关于完善民事诉讼立案审查制度的思考 综上所述，笔者认为，改革现行的立案审查制度，实行 ...
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看，接访8000多起案件，真正反映立案难问题的仅有二十件左右，主要集中在：艾滋病患者要求赔偿、非法集资或非法传销引发的纠纷、法轮功分子要求政治待遇 实质是抛开了中国的国情，盲目夸大了民事诉讼解决纠纷的能力和范围。 六、关于完善民事诉讼立案审查制度的思考 综上所述，笔者认为，改革现行的立案审查制度，实行 ...
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刑事打击力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动 资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的规定》和《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》等司法解释和司法政策 ...
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和维稳预案，妥善处理投诉举报等问题，切实维护社会稳定。人民银行、银监会办公厅已分别印发《中国人民银行办公厅关于限期停止为违规交易场所提供支付结算 吸收公众存款，应立即启动地方政府的处置集资工作机制，重大情况向处置非法集资部际联席会议办公室报告。 二、邮币卡类交易场所现货发售交易 （一）特征 部分文化 ...
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期货或者保险业务。 4、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，如非法从事传销活动、彩票交易；倒卖国家禁止或限制进口的废弃物；垄断货源、哄抬物价、囤积居奇 非法经营罪定罪处罚。 ［相关规范5］《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2010年12月13日 法释〔2010〕18号 ...
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决定》的意见 为全面贯彻落实党的十八届四中全会精神，根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)，结合检察工作实际，提出以下意见。 两抢一盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪专项打击整治，依法严惩个人暴力犯罪，加大对 ...
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某项投资可以获得可观的投资回报率，而且没有任何风险，以吸引人们投资。类似非法集资那样，用后来加入者的钱支付给先前加入者，以制造一些成功赚钱的事例， 月25日国务院发布并施行） 第三、司法解释：《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》（2000年5月12日最高人民法院发布，2000 ...
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某项投资可以获得可观的投资回报率，而且没有任何风险，以吸引人们投资。类似非法集资那样，用后来加入者的钱支付给先前加入者，以制造一些成功赚钱的事例， 月25日国务院发布并施行） 第三、司法解释：《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》（2000年5月12日最高人民法院发布，2000 ...
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