、货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。此种行为是指行为人与对方签订合同后，将对方给付的货物、货款、预付款或者担保财产隐藏，或者携款逃跑。第五，以 成为合同诈骗罪的对象，则有不同的看法。如果行为人在签订、履行合同过程中，侵犯了专利权、商标权和著作权，行为人的行为并不意味着权利人就失去了对上述知识产权的 ...
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立场的学者认为，行为人在获取贷款之前或之时并无非法占有的目的，但在合同履行期间产生不法占有的目的，并通过转移、藏匿等手段非法处置贷款，此时行为人之前 合同履行的过程中。实际上，2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对此种情况也是有所涉及的。对于实践中经常发生的在获得贷款以后携款逃匿的， ...
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收款后便携款而逃。 7、移花接木，虚构身份和单位，利用对方急于推销和获利的心理，在合同中以高于市场价成交，货到后立即低价倾销，然后携赃款逃匿。 8、 投机诈骗的道路。同时，目前我国的市场经济远未发育成熟，新旧体制仍处于转换的过程中，在宏观调控及微观管理方面都还存在着一定的漏洞，如市场准入制度、主体认证 ...
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据了解，2003年全国共清欠331亿农民工工资，由于部分工程款未按照合同支付、工程质量纠纷、包工头携款潜逃等，2003年以前的拖欠尚有5.5亿元工资未能 监察部门应重点对经常发生违法行为、劳动关系不稳定的用人单位在用工管理、劳动合同履行、社保费用的缴纳、工资支付等方面进行定期和不定期的检查；另一方面， ...
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为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。 认定的标准: ① 集资后携带集资款潜逃的； ② 未将集资款按约定用途 合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；④收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；⑤以其他方法骗取对方当事人财物的。 诈骗财物 ...
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,有的刑事诈骗发生在商品服务、商品买卖交易场合,有的发生于行为人申请政府补贴等过程中,上述场合行为的类型和构造不尽一致,现有司法解释或者文件规定适用呈现出 证据证实庞雄在此期间有肆意挥霍,携款潜逃、资金用于违法犯罪活动、逃避返还资金的情形,认为一审认定庞雄构成合同诈骗罪、集资诈骗罪的证据不足。 案例 ...
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名义，虚构贸易背景，编造虚假经济合同和增值税发票等材料，向银行骗取银行承兑汇票，然后极其方便地通过民间票据中介变现后携款潜逃，给银行造成巨额损失 的方式归还 446650 元，其余款项 7783350 元被胡某赌博或挥霍，之后胡某逃匿。被告人胡某构成集资诈骗罪，被告人赵某构成非法吸收公众存款罪。 （二 ...
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货物，或者开证申请人与受益人勾结，骗开信用证后套取银行贷款，得款后挪作他用或携款潜逃。这类行为称之为利用信用证骗取银行打包贷款，既构成信用证诈骗罪，也 ：（1）犯罪发生的范围不同。信用证诈骗罪发生在信用证业务过程中，而合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中。（2）犯罪手段不同。信用证诈骗罪主要采取以下 ...
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将透支的全部金额认定为犯罪数额还是根据到期本金及催收情况逐笔认定犯罪金额，在审理过程中存在着以下不同意见。 一种意见认为，银行对账单上显示的欠款余额是被告人主观 ，为了正确区分罪与非罪，必须辅以这一条件。但是，在持卡人巨额透支后携款潜逃的或者透支数额特别巨大，明显超过其实际支付能力的情况下，行为人非法 ...
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将透支的全部金额认定为犯罪数额还是根据到期本金及催收情况逐笔认定犯罪金额，在审理过程中存在着以下不同意见。 一种意见认为，银行对账单上显示的欠款余额是被告人主观 ，为了正确区分罪与非罪，必须辅以这一条件。但是，在持卡人巨额透支后携款潜逃的或者透支数额特别巨大，明显超过其实际支付能力的情况下，行为人非法 ...
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