在十万元以上的。 第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附 的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据 ...
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在十万元以上的。 第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附 的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据 ...
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凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的， 宣传公司的经营状况；3以支付高额利息为诱饵，虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、投资基金等资金用途，采取出具借据、签订借款协议等方式；4以到期返回 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 追缴的； （4）造成其他严重后果的。 3．公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为 ...
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民营企业的数量占全市的和99%、工业产值占96%、上交的税收占75%、外贸出口额占95%。从而使温州人积累了丰厚的资本。温州的民营资本规模 周德文 谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件 ...
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}徐优平：原型范畴理论在立法词语模糊性消除过程中的应用，载《广东外语外贸大学学报》2006年第7期； {24}杨书文：刑法规范的模糊性与明确 法律若干问题的意见》（2005年6月8日）； {6}《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》(1996年12月16日)； {7}《最高人民法院 ...
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网络内外均可实施并成立的犯罪中国现行刑法第287条规定，“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪 虽然有严重违反某当事国国内法或国际刑法之处，却不涉及当事国一方的海关法规和外贸管制，即其行为仅仅触犯了该国境内或由国际法文件确认的市场交易管理法规， ...
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报告书》。 [10]赵国强：一国两制下的中国区际刑事司法协助，载《广东外语外贸大学学报》2008年第5期。 [11]事实上，台湾地区对两岸合作打击刑事犯罪的 警察，之后潜逃到大陆，遭台湾司法部门通缉。卓冬美逃到大陆后继续从事诈骗集团行骗,2009年4月初被大陆司法机关逮捕，并遭大陆法院判处有期徒刑1年 ...
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报告书》。 [10]赵国强：一国两制下的中国区际刑事司法协助，载《广东外语外贸大学学报》2008年第5期。 [11]事实上，台湾地区对两岸合作打击刑事犯罪的 警察，之后潜逃到大陆，遭台湾司法部门通缉。卓冬美逃到大陆后继续从事诈骗集团行骗,2009年4月初被大陆司法机关逮捕，并遭大陆法院判处有期徒刑1年 ...
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当然,绝大多数十佳人物、杰出青年是不错的,人渣祸害只是混进去的极少数,但对于这极少数,投资加盟者和政府执法监管部门不得不严加防范查处。 8.阵地战从容不迫 这些诈骗团伙通常都在国内外合法注册,披着集团、连锁加盟总部、国际集团、国际连锁机构等令人崇敬向往的虎皮;他们是打阵地战的,通常不到整个体系彻底崩 ...
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