时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的信息，特别对于开户银行以及资金账号。从法院审判实践来看，如果： (1)在知道一方开户行和账号的前提下， 企业股份的，关注财务报告、资产审计报告。有资金投入股市的，关注资金对账单，掌握资金流量。这样可及时发现套取现金而后转移、隐匿。还要防止对方以亲友名义 ...
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基础不实的票据，是指行为人签发的空头支票或者与其预留印鉴不符的支票及签发无资金保证的票据。该票据的本质是票据权利人滥用票据，使票据有名无实，失去其应有的 行为人所申请贴现的票据没有真实交易关系或者债权债务关系，即通过虚假的购销合同套取银行资金的行为。贴现作为一种票据行为，既是持票人的票据转让行为，同时 ...
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审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过编造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者，本身即属违反信贷资金管理法规的金融不法行为；另一方面，根据我国有关金融市场 》之规定，借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合下列要求：（1）有按期还本付息的能力 ...
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符合低保标准的儿子办理了低保，非法套取国家低保金。 （二）涉农职务犯罪的客观成因 第一，新农村建设资金监管制度不完善。随着农业产业化经营、农村 规范村级财务代理的内容，对于包括村集体经济组织经营收入、转移支付及国家农业补贴专项资金等在内的应属于村集体所有的一切款项都要由村级财务代理统一管理，实行财务 ...
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、财务管理等重要环节缺乏有效的监督方式，使腐败分子有机可乘。 4、手段多样。基于农村基层组织所处层面、管理领域和资金来源的特殊性，此类犯罪手段形式多样。本案中李某先等主要是虚报假名或冒名领取补偿款及巧设名目套取下拨款：一是捏造假名单或重复报移民户。这种情况往往 ...
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予以考虑。 三、裁判 某市中级人民法院审理后认为：被告人郭某利用虚假合同，签发无资金保证的银行承兑汇票骗取财物，合计金额人民币 1228 万元，造成国家直接经济损失 469.5 未被银行发现，或者出票人与收款人共谋或为实质上的一人，套取银行资金所致，这种情况下，由于票据是真实的，票据的信用和功能未受到 ...
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；非法经营罪；造法性解释；社会危害性 内容提要: 将特约商户帮助持卡人套取信用额度内资金的行为解释为非法经营罪的一种行为方式，超出了司法解释的限度 )未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，[5]或者非法从事资金支付结算业务的；[6](4）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。此外， ...
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大。前者与发放高利贷的行为最大的区别主要是放贷资金来源不同。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的 而是要非法高利转贷给他人，表现出行为人贷款理由的虚假性和贷款行为的欺骗性。这种套取金融机构贷款的行为，严重扰乱了正常的金融秩序，破坏了我国金融业的健康发展。 ...
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供述，而应当根据案件具体情况具体分析。对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的： 关系。在这种情形中，行为人将从他人处租借的汽车，用于变卖、典当或质押套取现金，侵犯的只是车主的财产所有权，因此，这种诈骗行为应以诈骗罪论处。 从有 ...
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”等突破或变相突破法定利率红线的。特别提示：出借人通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，借款目的具有营业性，未经批准， 、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款，以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款，以及套取银行业金融机构信贷资金，再 ...
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