十八条： 银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组 是问题银行的避难所，强制投保不等于无选择，投保必须经过存款保险公司审查批准后才能获得投保资格。如果不加以限制若将那些资本金严重不足、不良资产 ...
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的企业丧失其应有的市场，经济利益受到损害。经营者应遵循自愿、平等、诚实信用的原则以及公认的商业道德。 ——《北京知识产权审判案例研究》P685/ 北京市高级人民法院 ： 一审法院认为，兰生公司通过制定《公司保密制度》，对单位职工进行保密教育，对其客户资料、价格机动幅度、佣金、数量折扣等经营信息采取相应 ...
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十八条：“银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组 是问题银行的避难所，强制投保不等于无选择，投保必须经过存款保险公司审查批准后才能获得投保资格。如果不加以限制若将那些资本金严重不足、不良资产 ...
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登记漏洞，将同一贸易合同项下的应收账款转让至不同银行，套取多家银行信用，进行过度融资，使银行陷于欺诈风险；2.保理业务期限不匹配导致应收账款回款 ，抵质押担保只是增加了风险缓释的措施和手段。因此，对客户的严格准入把关是风险防范的首要关口，贸易真实性审查和回款管理是风险控制的关键环节。 商业银行应充分 ...
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金融业务。法律上如何对这种行为进行规制，应是民间借贷立法也必须解决的一个重点问题。 二、关于民间借贷主体的规制 既然不宜对民间借贷进行全面规制 民间借贷的银行批发资金融资渠道有利于培育商业银行贷款零售商，分散银行信用风险，构建多层次贷款渠道。依赖大客户是银行经营过程中很普遍的现象，容易导致风险过于集中 ...
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性行为，为此，SEC解释到：基金管理公司员工和机构设置各式各样，因此，是否及如何对基金管理公司关联人行为做出职业操守上的限制，不可能一概而论。作为一项 的特定方向而建议客户进行购买或出售；②基于从投资服务企业客户购买或出售有关证券、货币市场凭证或衍生品的指令中所获得的信息，完成可能对委托人造成损害的 ...
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人可否作为申请执行人直接申请执行，是否需要裁定变更申请执行主体，以及执行中如何处理债权转让合同效力争议问题。一、关于是否需要裁定变更申请执行主体的问题 和华中科技大学与武昌分校之间合作办学协议，华中科技大学具有对武昌分校推荐的应届本科毕业生进行审查和决定是否颁发学士学位的法定职责。武昌分校的本科毕业生 ...
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不会放心的将存款放在一个频频出现坏帐银行或坏账相对较多的银行。 其次是坏账对社会诚信环境和贷款客户信用的影响。举一个简单的例子，现在有两个客户在同一 分工与制衡关系强调得不够。近几年我国商业银行各级分行进行了内部结构调整，相继成立了资产保全部和风险审查部门负责处置不良贷款、评估贷款风险，改变了旧体制下 ...
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。然而期房按揭贷款欺诈现象也随之产生，严重影响了商业银行的利益。本文从银行如何规避风险这个法律角度，首先探讨了按揭贷款欺诈的表现及特点，并深层次分析了 2）担保企业资信评估 每一个商业银行都有自己的法人客户信用评级标准和体系，通过对法人客户的财务会计报表进行审核，确定企业的信用等级，并据此决定该客户的 ...
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①支付工具。[2]换言之，信用卡是由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，即电子货币。 签名与手写签名或者签章具有同等的法律效力，这表明银行可以通过私人密码、客户证书信息对客户身份进行识别和确认。目前电子银行业务普遍使用的私人密码、 ...
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