2009年10月，又通过法院向工行、中国银行、建设银行等中资银行纽约分行签发冻结令，企图冻结我国政府在这些银行的账户资金。上述行为最终虽被我挫败，但 听取双方当事人聘请的中国法律专家意见，[1]这使得听取中国法律专家意见成为中国企业国外仲裁程序中很时兴的一道风景线。但聘请中国法律专家，实践中问题也很多 ...
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认定建设工程项目经理的职务行为？ 【要点提示】 在审理建设工程合同纠纷案件中，对于施工企业设立了工程项目部，确定了项目负责人（俗称项目经理），项目经理以工程项目部 2万元（自2009年7月7日起计算至起诉之日，此后的利息按银行同期贷款利率继续计算至实际清偿日）。 被告甲公司和甲公司二分公司共同辩称：张 ...
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。为了解决信息不对称导致的负面选择和道德风险问题，贷款人必须在贷款之前对借款人进行严格的资信审查、项目审核；贷款之后又必须进行严格的监督和控制。这些问题有效解决的需要 年7月1日《商业银行法》关于分业经营的规定颁布后仅1个月，中国建设银行与美国摩根斯坦利集团等5家金融机构和投资机构合资组建中国国际金融 ...
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以及法律部门相协调等因素。 （三）破产管理人和临时管理人 破产管理人是指在破产程序进行过程中负责破产财产的管理、处分、业务经营以及破产方案的拟定和执行的 和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。以法律形式赋予了商业银行以法人资格，为其取得破产能力奠定了基础。 ...
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以及法律部门相协调等因素。（三）破产管理人和临时管理人破产管理人是指在破产程序进行过程中负责破产财产的管理、处分、业务经营以及破产方案的拟定和执行的专门 和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。”以法律形式赋予了商业银行以法人资格，为其取得破产能力奠定了基础。 ...
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角色的错位必然导致利益的冲突。当人民银行注资国有银行“经营外汇储备”之后，其不仅使中国银行与建设银行的关系变成了关联企业，而且因涉及注资的收益和外汇 完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出：“推进依法行政，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。”依法治国，首先要依法行政；依法行政，首先要政府 ...
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机关侦查办案及获取犯罪情报、为相关部门加强对“重点企业”的监管工作创造良好的条件。 （四）银行内部应严格落实贷款管理制度，重点是加强资金使用的管理，信用让 切实加大督办力度，使督办案件尽快查结，严惩犯罪，挽回经济损失。 （六）努力建设一支高素质的经侦队伍，不断提高打击经济犯罪的能力。通过业务培训，着力 ...
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联社贷款业务操作规程，系信用社办理贷款业务的程序。21.高某（荣宇）的常住人口详细信息表，证明证人高某的自然情况。22.银行交易记录，郑毅等三人贷款 中的购销合同和增值税发票具体的提供时间，都是业务员经办的，合同及发票是证明企业贷款用途的材料，信用社未对购销合同和增值税发票进行过核实，在贷后检查中核实 ...
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愿为出口贸易提供信贷或出口信用保险，尤其是在一些大型资本性货物的出口或大型项目建设中，需要长期、大量的资金供给，这样就更增加了出口商或进口商的融资困难， 的规定。其主要内容如下：（1）责成进出口银行设立一项计划（program），专门为小企业产品和服务的出口提供贷款和担保；（2）责成董事会任命一名官员 ...
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关于银行协助的内部管理却鲜有提及,如2002年4月1日实施的《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》就没有相关内容,这就使得金融机构对内部工作人员的协助行为 执行和金融机构协助执行的通知》，取消了查询签字程序，使得原本由基层管理人员，即支行行长承担的审查责任，转而由一线员工承担，而一线员工的现有素质和 ...
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