机构的资金安全。例如，贷款诈骗行为不仅是欺骗发放贷款的金融机构，而且必然殃及担保单位。 可见，金融犯罪发生在金融业，而其危害却蔓延到社会经济生活的许多层面 1998年3月版，第196页。）再如，阿尔巴尼亚的一些融资公司非法集资后无法兑付，激怒了广大投资者。他们游行示威、冲击政府机关、抢劫商店、烧毁 ...
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非常戏剧性的规定是禁止吸收存款、发放贷款和非法集资等扰乱金融秩序的违法犯罪行为注入《暂行办法》中，人所共知担保公司普遍存在的问题恰恰出现在这里。准 。 【注释】 [1]《担保法理解和适用》主编孔祥俊人民法院出版社； [2]《公司资本制度和债权人保护的相关法律问题》葛伟军著法律出版社； [3]《金融法 ...
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，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的 业务的商业银行等银行金融机构，也可以是不能经营吸收公众存款业务的证券公司等非银行金融机构，还可以是其他非金融机构。(四)主观要件本罪在主观方面 ...
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的三个重要原则，即资本确定原则、资本维持原则、资本不变原则，使公司的集资作用得以充分的发挥，并在法律的规制下实行资本所有权与资本经营权分离原则 而不触及债务企业的内部管理，缺乏债务企业在破产压力下重新发展的措施；对有担保的债权人缺乏法律约束力；尤其是和解能否完成，完全取决于债权人的意志，债权人则从自身 ...
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《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》和《融资性担保公司管理暂行办法》等有关法律规定，结合本公司实际，特制定本操作管理办法。 第二条 本办法所称 投资人与客户签订项目期内不可撤消协议；是否同时虚增资产和负债；是否存在职工集资及到期日和兑付情况（若有需提供协议），并从中抽查相应较大金额明细帐 ...
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《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》和《融资性担保公司管理暂行办法》等有关法律规定，结合本公司实际，特制定本操作管理办法。 第二条 本办法所称 投资人与客户签订项目期内不可撤消协议；是否同时虚增资产和负债；是否存在职工集资及到期日和兑付情况（若有需提供协议），并从中抽查相应较大金额明细帐 ...
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公司资本对于公司债权人而言是虚幻的，并不十分可靠。想要通过公司资本来公示公司信用、担保公司债务的履行，为债权人提供交易安全的保障，其实际价值非常有限。因而，世界 区分，比如，抽逃出资与股东借款，抽逃出资与违规减资，以及抽逃出资与非法分配利润等行为的区分，且举证十分困难，而罪状的设置太过空泛，两高的司法 ...
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公司资本对于公司债权人而言是虚幻的，并不十分可靠。想要通过公司资本来公示公司信用、担保公司债务的履行，为债权人提供交易安全的保障，其实际价值非常有限。因而，世界 区分，比如，抽逃出资与股东借款，抽逃出资与违规减资，以及抽逃出资与非法分配利润等行为的区分，且举证十分困难，而罪状的设置太过空泛，两高的司法 ...
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过程中，担保公司是不接触投资人的钱的，如果担保公司碰了钱，那就属于非法集资。但是，到底公司有没有碰钱，外面根本没办法知道。这个行业有一种从南方传过来的 笑着，我心理感觉很难过，因为，这些钱可能就是他们投进去的。投资者的钱没进公司账户而我作为一个会计，只能做我分内的事情，越俎代庖是工作中最让别人讨厌的， ...
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纠纷案件表现出来的法律风险有：一是因资金链断裂，无法获得银行贷款，而饥不择食通过地下钱庄、担保公司等高利民间借贷筹集资金；二是盲目和随意地相互担保 其他相关企业，引起一系列不良连锁反应；三是非法集资、非法吸收公众存款，最终被追究刑事责任；四是违规骗取银行贷款和保险公司理赔。 （五）签订履行合同法律风险 ...
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