债权债务关系、国际股权股利关系、国际委托代理关系、国际风险保险关系等；金融因其更适合“数字化”和“终极市场”而成为经济生活中一个核心性、主导性和战略性 相关国内法进行“立改废”。我国为履行入世承诺，于2001年底颁布对《外资金融机构管理条例》及实施细则进行破旧立新，就是一个典型例证。面对日益激烈的全球 ...
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在国际清算银行主持下，1975年2月成立“巴塞尔银行规章条例及监管办法委员会”，简称“巴塞尔委员会”（BasleCommittee）。巴塞尔委员会自建立以来，对国际金融监管发布了一系列准则，这些准则被称为“巴塞尔协议体系”。 1975年，巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议：对银行的国外机构的监管原则》（ ...
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其种类之多、发展速度之快，着实令人惊讶！然而，各类令人眼花缭乱的“金融控股公司”的经营状况与发展真的如此蓬勃、充满阳光吗？实际上，我国现存的 控股公司的立法仍不见踪影，甚至并未列入立法机关的议事日程。无独有偶，翻开我国金融立法的历史长卷，1977年11月国务院决定恢复成立中国人民银行，1983年国务院 ...
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由金融业所连接起来的各行各业的安全稳定和合法有序-这是从范围的大小来看，金融安全和秩序的实际范围远远大于金融业本身。第二，金融业不仅是物质财富的集散地， 一个，银行安全防范体系就可能失去平衡，危害银行安全的各色犯罪将乘虚而入。 6.金融机构内控的激励机制。 事实证明，从业人员的收入仅仅与效益挂钩，或者 ...
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的条文规定中可以推断出投保人骗取保险金必须具有非法占有的目的；但占用型金融诈骗罪的构成无需具备非法占有的主观要件，如《刑法》第195条第3 出版社、高等教育出版社2000年版，第123页。 [11]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第276277页。 [12]高铭暄、马克 ...
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方面看，鉴于而今我国国内银行的网络化程度相当有限，与此相对应，国内目前无论是金融专家还是刑法学专家、计算机网络专家，均对此类犯罪的特征、趋势、危险性等 法域将为国内外洗钱犯罪分子遗下相当应手的法律漏巢，进而不利于中国金融市场、金融业乃至整个中国社会主义市场经济的保护。 除此而外，洗钱罪还存在多项待研讨 ...
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操守不高，使规章制度俱成空文。其四，如实行自愿报告制度，若有金融机构故意不报，那可疑交易报告制度岂不是形同虚设？因此，要使对可疑 措施进一步完善控制洗钱的法律机制。 参考数目 1. news.eastday.com今日关注我国悄然拉开金融反洗钱序幕 影响重大（2002年9月18日） 2. 邵沙平著：《 ...
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钱库职能，逐步转化为调节社会主义市场经济的杠杆。为了适应社会主义市场经济的需求，各种金融、信贷、证券机构应运而生。过去主要的由政府承担的一些对国民经济进行宏观调整的 活动的各种经济犯罪也在不断增加。为了有效地打击和制止犯罪，保障社会主义金融秩序，保障《保险法》、《银行法》、《票据法》等法规的实施，全国 ...
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布鲁赫.法律智慧警句集[M].舒国滢译,北京:中国法制出版社,2001.39. 8 蒋伟朋.金融危机影响下刑事犯罪的新动向及对策[EB/OL]. //www.chinalawedu.com/new/16900_174/2009_4_10_wa457740503610.shtml. 9 赵震 ...
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上市保荐合同纠纷、证券上市合同纠纷和证券欺诈责任纠纷等第一审民商事案件，由上海金融法院管辖。 六、增加一条作为第四条： 以上海证券交易所为被告或者第 上市保荐合同纠纷、证券上市合同纠纷和证券欺诈责任纠纷等第一审民商事案件，由上海金融法院管辖。 第四条 以上海证券交易所为被告或者第三人的与证券交易所监管 ...
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