更强，比假冒、伪造信用证诈骗更胜一筹。 二、信用证对诈骗罪名的影响 在信用证欺骗和诈骗案中，单单依据银行与客户自己的力量往往不能有效地解决问题，因此，在很大 问题。 《刑法》第一百七十七条规定了伪造、变造金融罪证罪。该罪是指伪造、变造多种票证和金融凭证行为，包括四种情形：其中第三种就是伪造、变造信用证 ...
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触目惊心，社会影响十分恶劣。如中行黑龙江河松街支行诈骗案、南海华光骗贷案、森豪公寓 骗贷案等等。金融系统案件高发不仅造成了严重的资金风险的损失， 对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行包装，帮助套取银行资金，从中非法牟利；伪造凭证支取现金予以贪污；吸收存款不入帐挪作他用；利用计算机操作技术处理之机实施犯罪 ...
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的违法犯罪行为。作为保险领域出现的这种违法犯罪现象，其社会危害性已构成了对金融保险秩序的破坏，国家从立法上明确界定了保险诈骗的法律性质，为打击和惩处 。三是坚持机动车辆索赔登记通报制度：据统计，机动车辆险的诈骗案件占整个财险诈骗案总数的90%左右，因此，防范机动车险诈骗行为是反诈骗工作的重点。第一，要 ...
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发言人孙军工透露，吴英集资诈骗案在一审、二审期间受到媒体和社会各界的广泛关注，且已经有不少报道和评论，作为发生在资金流通领域的金融诈骗犯罪案件，犯罪数额 依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式 ...
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种是团伙形式的犯罪有相当大的比例。据某大城市统计，在26起金融诈骗案中，团伙作案占60%，其中，由境外不法分子在国内寻找代理人后共同作案的 的局面。某些不法分子乘机混水摸鱼，导致非法集资诈骗、银行结算凭证诈骗等金融犯罪案件层出不穷。从内部管理来讲，金融系统内部的各项规章制度，既是融资活动客观规律的反映 ...
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数值和造成的损失也相当惊人。广东省公安厅和珠海市公安局2001年破获的JK1号的特大信用卡诈骗案中，缴获伪造的假卡17，126张，经有关国际组织鉴定，这批假卡 利息，这是善意透支是一种法律所允许的行为。信用卡具有的这种透支功能是其他金融凭证所不具备的。恶意透支是相对于善意透支的一种违法行为，恶意透支是 ...
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，而且大部分是书面合同的形式，如集资诈骗中的有价证券、融资凭证、贷款诈骗中的贷款合同、票据诈骗中的金融票据、信用证诈骗中的附随合同、单据、文件等，保险 为犯罪数额，这也是所得数额所涵盖的部分。以陈淑兰、陈淑英集资诈骗案为例，二陈共诈骗金额8877万元，还本付息6467万元，其余的2400万元都被“二 ...
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，极易引发群体性纠纷，增加社会不稳定因素。如嘉兴金水湾酒业有限公司邹晓霞诈骗案涉及受害人多达23人，涉案金额达600余万元。 二、民间借贷纠纷案件审理 中往往不要求对方出具借条;二是借贷双方通过银行转账的方式交付借款，银行转账凭证只能证明双方存在资金往来，不能证明双方存在借贷事实;三是借条出具不规范， ...
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数值和造成的损失也相当惊人。广东省公安厅和珠海市公安局2001年破获的JK1号的特大信用卡诈骗案中，缴获伪造的假卡17，126张，经有关国际组织鉴定，这批假卡 利息，这是善意透支是一种法律所允许的行为。信用卡具有的这种透支功能是其他金融凭证所不具备的。恶意透支是相对于善意透支的一种违法行为，恶意透支是 ...
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使得台湾地区警方对诈骗犯罪的破案率不断提高。台湾地区警政署提供的数据显示，诈骗案破获率近几年来都保持在85％左右。随着台湾地区警方对诈骗犯罪的 集资诈骗罪、第193条贷款诈骗罪、第194条第1款票据诈骗罪、第2款金融凭证诈骗罪、第195条信用证诈骗罪、第196条信用卡诈骗罪、第197条有价证券诈骗罪、 ...
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