（价值人民币7489元）、杂牌无线移动电话1台、交通银行信用卡1张（卡号：5201690710398193）、现金人民币300元。得手后，三被告人持上述劫取的信用卡刷 银行卡1个、中国工商银行卡1个、中国工商银行存折1个及郝某的身份证、存款密码的记事本1个、诺基亚牌3610型手机1部、金戒指3枚，物品 ...
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、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯方式等信息。电子证据源手机中可能存储 证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...
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13分之间，该卡被他人在被告广东某电讯服务有限公司的营业厅通过POS机分6次刷卡购买手机7部，共消费29030元，广东省银行卡网络服务中心已将此款项划入被告公司帐户。在发生该笔交易时，被告某公司收银员为慎重起见要求该冒用人出示身份证进行核对并复印一份留存备查，并根据 ...
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，一般业务人员很难发觉。”“上诉人为了防范信用卡被冒用的风险，仍核对持卡人的身份证，进一步说明其已经尽到了注意义务。”结果改判由持卡人承担主要责任，特约商户的 昭和三十六年七月一日法律第百五十九号）。 [20]日前，我国人民银行正会同银监会抓紧制定新的《银行卡条例》，形成的送审稿已上报国务院，力争尽快 ...
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取被害人张某某（女，19岁)黑色挎包1个，内有人民币75元、被害人身份证1张及银行卡1张，并致被害人张某某轻微伤。被告人王某于当日被抓获，款 殴打，抢走陈某身上的现金100元、一辆摩托车（价值人民币9507元）、一部手机（价值人民币4351元）。破案后，被告人亲属退赔人民币5000元。 （二）裁判结果 ...
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汤某（已判决）等人利用信息网络实施犯罪的情况下，以提供银行账户、手机、身份证、采用现场验证等方式为汤某等人的犯罪提供支付结算等帮助，其中上诉人 人的供述可以证实汤某告知他们用于刷单或者火币走流水，并未告知借用身份证、银行卡开通网上银行用于转移犯罪所得，因此现有证据不足以证实三人明知汤某正在转移犯罪所得 ...
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金融信用信息基础数据公司的借款。 （一）去银行用借款人本人身份证办理一张银行卡，在这张银行卡上存入足够的还款金额； （二）通过之前打印出来的银行 。借款人通讯录上的亲戚朋友的联系方式，网络贷款公司一般是通过app访问了借款人的手机通讯录得来的。 （一）建议保留证据，向公安机关报案。根据《治安管理处罚法 ...
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接入金融信用信息基础数据公司的借款。（一）去银行用借款人本人身份证办理一张银行卡，在这张银行卡上存入足够的还款金额；（二）通过之前打印出来的银行 。借款人通讯录上的亲戚朋友的联系方式，网络贷款公司一般是通过app访问了借款人的手机通讯录得来的。（一）建议保留证据，向公安机关报案。根据《治安管理处罚法》 ...
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企业法人代表、总经理、话务员等在内的109名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人，缴获涉案单据、手机、电脑以及伪劣保健品一批。 警方介绍，该团伙精心设计诈骗“话术”，利用“话术” 像银行卡的批量开户，拿一个身份证到银行一下开了几百个账户，比如委托他人代理开设银行卡。比如电话的转接，像刚才讲的一号通、400、任意显号 ...
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引起人们的高度警惕，以免上当受骗：一是开通银行卡所绑定的手机号码必须是本人的手机号；二是不能轻易将本人的身份证和银行卡的信息告知他人；三是未经正规渠道核实不要轻信他人发布在网上的信息。 本案案号：（2014）宝刑初字第1642号，（2014）沪二中刑终字第1234号 案例编写人： ...
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