。 2、 严格客户的身份认证。 最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5 银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转账结算等各类交易所产生的电子信息记录，均为该项交易的 ...
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持有转账结算发票的债务当事人，证明自己偿还了货款，应当举出经过银行转账结算的凭证，举不出这方面的证据，则不应认定交付了货款。 在社会交际中，部分业务 结算，但是在发票上往往注明现金收讫字样，以示双方的往来业务已经结束。 关于转账结算，主要是企业之间、企业与个体经营户之间进行的一种结算方式。熟悉这种结算 ...
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持有转账结算发票的债务当事人，证明自己偿还了货款，应当举出经过银行转账结算的凭证，举不出这方面的证据，则不应认定交付了货款。 在社会交际中，部分业务 结算，但是在发票上往往注明现金收讫字样，以示双方的往来业务已经结束。 关于转账结算，主要是企业之间、企业与个体经营户之间进行的一种结算方式。熟悉这种结算 ...
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。2、严格客户的身份认证。最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5 银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：“发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转账结算等各类交易所产生的电子信息记录，均为该项交易的有效 ...
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持有转账结算发票的债务当事人，证明自己偿还了货款，应当举出经过银行转账结算的凭证，举不出这方面的证据，则不应认定交付了货款。 在社会交际中，部分业务 结算，但是在发票上往往注明“现金收讫”字样，以示双方的往来业务已经结束。 关于转账结算，主要是企业之间、企业与个体经营户之间进行的一种结算方式。熟悉这种 ...
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.cn ；www.95588.com. 第三条 交易功能 目前个人网上银行能为客户提供的交易功能有：账户查询、账户转账、个人汇款、在线缴费、代缴学费、委托代扣、 不受计算机病毒侵袭；应制定必要的系统运行考核指标，定期或不定期测试银行网络系统、业务操作系统的运作情况，及时发现系统隐患和黑客对系统的入侵； ...
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号：（2018）苏0106民初9927号 基本案情：根据原告提交的汇款凭证、借记卡明细、银行凭证等证据证明，原告王某东于2015年11月9日、10日、11日 款项打入被告沈某账户，双方未签订借款合同，未对权利义务进行约定，原告除提交银行转账凭证外，未提供任何证实双方间存在借贷关系的证据。故原、被告间无 ...
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实现了二者比较完美的融合，产生了电子金融化时代独特的洗钱方式： 1．网上银行⑷：据中国银行业协会发布的《2013年度中国银行业服务改进情况报告》显示，2013年 毒品交易案，在该案中，毒品交易不仅不见面交易，资金往来也不再通过现金或者银行转账。毒贩会把毒品放在某处，然后通知吸毒者取走，付钱则是由吸毒者 ...
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企业共同开发新型消费卡或银行卡，可称为金融预付式消费卡。国内学者也提出银行介入预付式消费的思路[3]。另一方面，境外不仅存在第三方发卡的做法，有些国家还 。 （二）预付式消费凭证销售收入的控制 境外消费者大都是通过银行转账方式预付消费款项的，商业银行容易自动介入预付式消费凭证的销售环节。与这种消费习惯 ...
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告知义务，应以维护存款的安全、降低或避免存款风险的发生为标准。在中国农业银行海淀区支行(以下简称农行海淀支行)与烟台鹏辉服务有限公司(鹏辉公司)存单纠纷一案中，鹏 印鉴是否相符的义务，但在办理转款过程中未尽谨慎审查之责，未能识别出银行转账支票上加盖的是伪造的印鉴，致使鹏辉公司的存款被他人冒领，理应承担 ...
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