我国境内的犯罪形态正处于初始形态向积累形态发展的阶段。很多犯罪团伙以及犯罪人员的收入已经有了剩余，这些犯罪所得的剩余资金需要寻找出路，有的已经有了投资的意向，有的 卧底证人，是指警察或第三人，为预防和制止黑社会（性质）犯罪，将身份或资料隐藏，在警方的监督下，渗透到黑社会内，取得黑社会内成员的身份者。对 ...
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十九条)]为走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,应予立案追诉。实施前款规定的行为,事先通谋的,以走私、 ;(七)以其他方法隐瞒真相,逃避对易制毒化学品依法监管的。明知他人实施走私制毒物品犯罪,而为其运输、储存、代理进出口或者以其他方式提供便利的,以走私制毒物品 ...
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11， 刘x 诉江苏爱仕达电子(深圳)有限未签订书面劳动合同双倍工资案。（宝安区劳动人事争议仲裁院福永派出庭审理）刑事辩护案件类：1， 南山区人民检察院诉朱xx掩饰隐藏犯罪所得犯罪所得收益罪（华强北收购2台赃物电脑然后销赃）刑事辩护案2， 宝安区人民检察院诉严x容留卖淫 ...
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签订书面劳动合同双倍工资赔偿案2，韦xx诉深圳市格林美高新技术股份有限公司非法解雇加班工资赔偿案3，胡x，邓xx诉黄xx赖xx健康权生命权纠纷案（东莞）4，朱xx掩饰隐藏犯罪所得犯罪所得收益罪刑事辩护案5，徐xx诉中交第二航务工程局有限公司工伤赔偿经济补偿金案6，侯xx诉 ...
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]这份报告审查了尤其与转移非法来源资产相关联的问题，特别是涉及大规模腐败犯罪案件造成受害国深受其害而又无法追回这些资产的情况。 2002年联合国秘书长的一份报告 的金融机构中的过程；培育阶段，是指利用金融交易工具把犯罪所得与其原犯罪活动相分离，隐藏真实所有者姓名躲避跟踪检查的过程；融合阶段，是指把经过 ...
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不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的， 九条包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上 ...
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的从业人员，进行跨国性质的洗钱活动，洗钱的国际性趋势的加强，遏制和严惩洗钱犯罪活动已刻不容缓。 我国1979年制定的《刑法》没有规定洗钱罪，为了弥补刑法的不足 洗钱犯罪也严重地妨害了司法活动的正常进行，因为洗钱犯罪的目的是要掩盖、隐藏并最终改变犯罪所得的性质，这无疑为司法机关的侦查、审判工作设置了障碍 ...
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的前后伴随关系。（1)有论者认为，所谓转移，是指帮助毒品犯罪分子将毒品或者犯罪所得的财物由此处运往彼处隐藏。转移行为的实质，就在于犯罪分子将 （社会科学版）,2008，（1）：133. {13}赵秉志，于志刚．毒品犯罪[M]．北京：中国人民公安大学出版社，2003:254.. {14}赵秉志，于志刚． ...
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的前后伴随关系。（1)有论者认为，所谓转移，是指帮助毒品犯罪分子将毒品或者犯罪所得的财物由此处运往彼处隐藏。转移行为的实质，就在于犯罪分子将 （社会科学版）,2008，（1）：133. {13}赵秉志，于志刚．毒品犯罪[M]．北京：中国人民公安大学出版社，2003:254.. {14}赵秉志，于志刚． ...
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的从业人员，进行跨国性质的洗钱活动，洗钱的国际性趋势的加强，遏制和严惩洗钱犯罪活动已刻不容缓。 我国1979年制定的《刑法》没有规定洗钱罪，为了弥补刑法的不足 洗钱犯罪也严重地妨害了司法活动的正常进行，因为洗钱犯罪的目的是要掩盖、隐藏并最终改变犯罪所得的性质，这无疑为司法机关的侦查、审判工作设置了障碍 ...
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