、公安局： 为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法 认定为非法吸收公众存款。 （2）中介机构与借款人存在以下情形之一的，应当依法追究刑事责任：①中介机构与借款人合谋或者明知借款人存在违规情形，仍为其 ...
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虚构集资用途，以虚假文件和高回报率为诱饵，主观上具有非法占有的目的。集资诈骗和非法吸收公众存款客观上均表现为向社会公众非法吸收资金，区别在于有无将 来吸收资金，其行为就是向社会不特定对象吸收资金的性质。 （三）加强宣传引导等教育防范机制 一要加强金融机构员工的法制教育和职业道德教育，防止成为非法集资者 ...
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有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数罪也需要具体问题具体分析。 （二）证据收集和固定难 涉众型经济犯罪案件往往 刑法调整的谦抑性。就企业来说，有些是为了犯罪而成立的企业，那么应直接追究自然人的责任，有些企业是主管人员为了牟取非法利益而故意犯罪，对涉案企业和主管 ...
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有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数罪也需要具体问题具体分析。 （二）证据收集和固定难 涉众型经济犯罪案件往往 刑法调整的谦抑性。就企业来说，有些是为了犯罪而成立的企业，那么应直接追究自然人的责任，有些企业是主管人员为了牟取非法利益而故意犯罪，对涉案企业和主管 ...
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能乱。稳定股东、投资人情绪，大家同舟共济，相信公司一定能够度过难关。应急委的每个成员负有责任说服投资人，不要抽回投资，在危机面前，只有团结起来，才能占胜危机 问题。在运营过程中，不少企业面临资本的原罪问题，如虚假出资、抽逃出资、非法集资（员工内部集资）、合同诈骗、票据诈骗等，一旦出现危机，且对社会公众 ...
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列明，由企业自己选择。其次是，体检后，根据发现的问题，诊治这些问题也明码标价，如员工手册存在问题，如果需要律师修改需要XXXX元，由企业根据自己的支付能力 （企业借贷、民间高利、非法吸收公众存款、集资诈骗等）。 （六）关于对外投资和对外担保方面 1、对外担保存在较多问题。大多数企业都有对外担保、互保（ ...
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上述三类问题的积聚，渐进累积静待社会危害的蔓延，在无法管控之下，政府公权力只能事后介入，以非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪罪名追究刑事责任， 基金投资者利益为根本出发点。基金管理人、管理人的投资者以及员工的利益与基金投资者的利益发生冲突时，应当优先保障基金投资者的利益。其二，建立组织机构健全、职责 ...
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资金，即非法集资。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999 4）了解宏观经济及行业竞争情况以及产品发展潜力；（5）了解企业管理者团队及员工素质；（6）向科研机构了解企业创新情况；等等。 （二）、有关部门要 ...
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成立了辽阳事久物业有限公司，转让后公司注入资金600多万元，补发了拖欠员工的工资。1998年10月2日，新的购物商厦新世界商城在原址开业，2003年的时候， 的几名律师核实了相关细节，得到肯定答复：“在公诉人发问的约20个问题中，李庄律师先后4次以‘与本案无关、诱供、逼供’为由打断公诉人发问，其中一次 ...
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信用担保责任的专业化信用担保服务机构。本办法所称政府信用担保行业监管部门(以下简称监管部门)是指政府中小企业管理部门。 第三条 依照本办法设立与经营的信用担保 ,共同抵制行业内不正当竞争行为,维护公平合理、有序竞争的市场环境。加强对员工的教育和培训,提高员工的业务水平和综合素质。 第五十七条郑州市信用 ...
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