非法金融业务活动取缔办法》（下简称《办法》）第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动： （一）非法 存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 ...
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发行基金份额募集基金，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第八条广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资 以上的； （四）其他情节严重的情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动 ...
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公众存款500万元以上，或者因本罪行为受过两次处罚，两年内又犯的； 2、非法吸收公众存款次数多，范围较广的；因不能归还造成他人严重经济损失的，或者引起自杀、精神失常等后果，或者采取胁迫、欺诈等手段吸收的； 3、造成恶劣社会影响，或者引起严重危及社会稳定的恶性事件，或者具有其他严重情节 ...
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性、公开性、利诱性和社会性四大特征，那么基金公司和从业人员就可能触犯非法吸收公众存款罪。 我们可以看上海市第一中级人民法院一个判例中的判词： 在上海市第一 中介服务公司业务员的推荐以及Y公司业务员的介绍等口口相传的方式知晓上诉人吸收资金的信息而前来投资，这种口头宣传的方式通过上诉人、知情人、先行投资人 ...
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较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金； 追诉标准的规定》（下称《追诉标准》）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法 ...
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据凤凰财经综合报道，4月27日消息，防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会在银监会召开，处置非法集资部际联席会议办公室负责人杨玉柱透露，2015年全国非法集资 的故意。值得注意的是，在单位集资诈骗案件中，被告人（从犯）的主观故意是非法吸收公众存款还是集资诈骗是一个值得关注的问题。以虚假销售之名行非法集资 ...
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江苏省常州市新北区人民法院审理江苏省常州市新北区人民检察院指控原审被告人石兴国、王某犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年3月26日作出（2015）新刑二初字 某的违法所得，发还被害人。王某提出如下上诉理由：其没有参与石兴国向公众吸收存款的活动，只是帮助石兴国介绍客户，然后从客户支付的利息中收取提成， ...
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从字面上解释意义不大。可以一眼看出的不同就是这两种行为的对象：“资”与“存款”，一个吸资金，一个吸存在银行里的资金。法律意义 根据最高院的司法解释， 了数个具体的犯罪罪名，其具体范围包括以下七种具体罪名：1、“非法吸收公众存款罪”(刑法第176 条)；2、“集资诈骗罪”(刑法第192 条)；3、“欺诈 ...
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据凤凰财经综合报道，4月27日消息，“防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”在银监会召开，处置非法集资部际联席会议办公室负责人杨玉柱透露，2015年全国非法集资 的故意。值得注意的是，在单位集资诈骗案件中，被告人（从犯）的主观故意是非法吸收公众存款还是集资诈骗是一个值得关注的问题。以虚假销售之名行非法 ...
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系列案件大部分没有担保条款和担保合同，借贷处于真空状态。二、民间借贷纠纷与非法吸收公众存款罪之合理界定民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它 正确适用法律。在民间借贷案件量居高不下，又没有统一的立法规范、民间借贷与其他非法行为边界不清、法律事实与客观事实存在差别等情况下，妥善调处民间借贷纠纷 ...
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