标准的变化在客户身份识别方面主要体现在:强调了对客户受益所有人的识别问题, 突出强调提高法人与法律安排的透明度, 要求在适当情形下确定并核实受益所有权, 贯彻风险文本方法, 对如何实施客户尽职调查做出了修订, 为金融机构、特定非金融行业与职业提供了更为明确的指导。 二、相关概述 受益所有权是与名义或 ...
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如诚实守信。（2）评价，指与被告人较熟悉的周围的人（包括相关的组织机构），对其品性、能力、性格等生活态度的看法或者意见。（3）前科劣迹， 情况、社会交往、成长经历、犯罪原因、犯罪前后的表现、监护教育等情况的调查报告，以及辩护人提交的反映未成年被告人上述情况的书面材料，法庭应当接受。必要时，人民法院可以 ...
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。因此，即使在紧急状态下政府权力的行使，也应该在宪法的范围内依法行政。 \"与紧急状态相关的法律应当明确规定政府紧急权力行使的条件、程序、时间范围和边界 邓柏松等5位公民将汝城县人民政府告上了法庭，他们因县政府拒绝提供\"原县自来水公司改制情况的调查报告\"向法院提起诉讼，要求法院维护公民对政府信息的 ...
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规模的侵权主体们却是津津乐道、欲罢不能。 《中国知识产权蓝皮书》公布的调查报告数据显示： 88. 44%的人购买过盗版的书籍、影像制品或电脑软件，没有购买过的 的作法可资借鉴，日本文部科学省要求涉及法学的大学学院及知识产权相关的专科学院要培养知识产权专业人才；特许厅要求全面实施知识产权教育，为社会各 ...
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应当将《涉嫌犯罪案件移送书》、涉嫌犯罪案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论以及其他有关涉嫌犯罪的材料一并移交公安机关。《涉嫌犯罪案件移送书 通知书之日起3日以内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移送公安机关，并办理交接手续；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。第九条执法职能部门 ...
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无效的法庭鉴定，21％的涉及到告密者与线人等的伪证，16％涉及到被告的虚假供述；还有份权威的调查报告表明，在美国的刑事错案中，大约有52 Company，p.453（2001）. [8] 张栋：《论美国死刑程序中的有效律师帮助问题》，载《政治与法律》2008年第4期。 [9] 陈永生：《死刑与误判以 ...
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。申言之，审判程序中对关于犯罪事实的调查与证明，须在法律规定所准许的证据方法之范围内，并且依法律规定的调查证据程序践行之，两者同时具备才是经过 在刑事案件中加以排除。由此，刑事案件中针对被告所进行的调查活动所获得的事实认定报告，因为是一种对抗的结果，缺乏可靠性，仍然适用传闻证据规则予以排除。[美]罗 ...
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．htm，2011年5月2日。 ⑸事实上，域外有关法学方法论的代表论著，其主要内容实质上都与法律适用解释密切相关，例如德国学者卡尔拉伦茨的《法学 ，但法官的司法裁判活动显然应该是这种存在于个案中刑法解释活动的核心。这里所使用的数据与结论只是该调查报告的一部分。 ⒃从某种意义上讲，它们也体现检察官的审查 ...
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由西北政法大学暑期实践队死刑民意调查与宣传分队的《西安市08年死刑调查报告》。 ⒁罗煜、冯玉军：《犯罪与现代化法律经济分析的宏观视角》，载《制度经济学研究 。 (24)贾宇：《死刑实证研究之死刑观的调查报告》，载《法学评论》2005年第3期。 (25)刘明祥：《日本死刑制度的现状与我国死性制度的展望》 ...
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[7]但总体上，既有的研究重在发现问题、构建制度，而缺乏改革试点对此加以检验，因此相关理论主张是否可行还未可知。与此不同的是，我们尝试运用试点改革的研究 参见欧卫安：《关于律师辩护的调查报告以监狱服刑人员为调查对象》，《中国刑事法杂志》2007年第1期。 [4]引自《中国法律年鉴全文数据库》。 [5] ...
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