方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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与司法解释的关注方向[J].法律适用, 2013 (11) :19-24. [5]韩德明.从回溯调查到犯罪治理:侦查权范式的演化趋向[J].中国人民公安大学学报:社会科学版, 2015 (5) :37-53. [6]李晓强.关于非法集资犯罪的几个问题[J].山东社会科学, 2012 (2) :126 ...
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权利保护上失去了依据，在对这一问题的规制上，国务院曾经颁布过会员卡试用管理办法，但后来被废止，如今在预付费消费中对消费者的权利的保护仍然面临着法律 ５３．[2]戴蓬军．论预付费用的性质和意义[Ｊ]．中国管理信息化，２００８（６）：１２－１５．[3]中国人民大学民商事法律科学研究中心．论持卡消费的消费者 ...
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处理情况和法律依据以及执法办案风险评估情况等。 第一百六十一条 人民检察院举报中心负责统一管理举报线索。本院其他部门或者人员对所接受的犯罪案件线索，应当在 检察长批准，可以在案件办结前依法出售或者变现，所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。 第二百四十五条 对于冻结的 ...
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。 在我国，禁止内幕交易首见于1990年10月中国人民银行颁布的《证券公司管理暂行办法》，该《办法》第17条明确规定，证券公司不得从事操纵市场价格 与完善相应的配套机制。 （一）进一步推进证监会实行的内幕信息知情人登记制度。中国证监会自2010年开始在上市公司力推内幕信息知情人登记制度，即所有接触内幕 ...
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存款账户许可证明，可以查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。《反兴奋剂条例》第35条规定，向运动员采集受检样本时，应当出示 法原理》，转引自余凌云著：《警察行政强制的理论与实践》，中国人民公安大学出版社2007年版，第220 页。 [4]在该案中，联邦调查局发现凯茨 ...
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给予另一方相应的补偿 （三）双方均不愿意经营该企业的，按照《中华人民共和国个人独资企业法》等有关规定办理。 第十九条由一方婚前承租、婚后用共同财产 一方的赠与比较合情合理，多数人在反馈的意见中对此表示赞同，认为这样处理兼顾了中国国情与社会常理，有助于纠纷的解决。由双方父母出资购买不动产，产权登记在一方 ...
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者的银行账户、入户搜查、扣押涉嫌者的商业账册和私人文件；可以要求涉嫌者提供书面证词。当代国外专门监察机构一般都有如下共同点：组织上垂直管理， 山东大学出版社，2004。 [6]贾玉英，中国古代监察制度发展史[M].北京：人民出版社，2004。 [7]曾小华，中国封建时代监察制度的基本特点及历史作用[J ...
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经营协议通常包括下列内容：（1）成员出资义务及违约补救办法；（2）管理机构和报酬；（3）成员盈亏分担办法；（4）权益的转让；（5）解散条款。大多数 义务人，这样合伙企业也就成为企业所得税的纳税义务人，税率为33%，而按照《中华人民共和国个人所得税法》第3条第5款，合伙人从合伙企业分得的利润还应缴纳个人 ...
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而非夫妻共同财产。 《人民司法(应用)》2014年第3期 ②、婚后共同还贷 夫妻一方婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款并在银行贷款，婚后用夫妻共同 的当年无收益的养殖、种植业等，离婚时应从有利于发展生产、有利于经营管理考虑，予以合理分割或折价处理。 最高人民法院《离婚案件财产分割若干意见》第 ...
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