反侦查，千方百计对抗查处，逃避打击。他们对检察机关的办案程序、方法及有关政策法律有所了解，对要害罪证十分敏感。有些犯罪分子在作案时就考虑、策划了退路， 企业制度不光是企业单方面的事情，也不一定能大幅度减少国企的亏损和管理人员的经济犯罪。我们已经注意到，国企内部监督管理机制的完善对刑事风险防范的确也起重 ...
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不对称、地方主义等问题，我国社会养老保险基金的给付风险日益凸现，且有逐年扩大的趋势。分析成因、探讨防范及改善对策措施是当务之急。? 【关键词】养老金； ，许多地区出现了不遵循给付原则的欺骗性申请、死者领取养老金、企业欺骗性冒领等各种道德风险现象；②管理系统缺少效率，不能保证社会养老保险基金及时足额发放 ...
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对其信息披露的真实性承担法律责任； 证券交易所对市场的公平交易秩序和交易系统的安全性负责； 证券经营机构对其内部风险控制、财务经营风险能力负责；证券投资咨询机构 停止其发行程序， 并开展调查， 一旦发现有不实嫌疑， 将长时间停止该企业筹措资金。本着公平公示的原则， 金融监督院还计划改进公示制度， 对于 ...
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业还未能得到健康有序的发展。本文拟从我国中小企业信用担保存在的主要问题，提出风险防范对策，以促进担保业走上健康发展的轨道。一、中小企业信用担保存在的 项目基本情况、项目及后续产品的技术分析、企业财务状况、市场预测及销售分析、企业资金及还款来源、安全保证措施、基本风险度评估、其他需要说明的问题以及结论。 ...
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三是要进一步改革行政审批制度，放宽市场准入，为民营经济发展拓宽空间。除国家法律法规规定必须先行办理经营许可证、资格审查和专项审批的行业和商品外，其他一律 企业的资信调查评估，进行事前风险防范。通过建立信用管理体系，系统地收集、分析民营企业的信用资料，包括民营企业的经营情况、财务状况、合同履行情况、诉讼 ...
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确立我国的法人人格否认原则。本文力图揭示关联交易对债权人的危害，从法律根源上探讨防范关联交易风险的途径-确立我国的法人人格否认制度。一、透视关联交易的本质（ 定义为“是指发生在关联方之间转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款。”在企业财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对 ...
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第一部分，第四部分。3、不良资产形成的法律环境我国法律制度的确立滞后于经济的发展，这种法律环境不利于银行防范不良资产的形成。首先，我国金融法律 投融资体制改革的风险成本，我国投融资体制改革的目标就是平衡企业所有者、债权人和企业自身三者之间的利益，通过调整直接融资和间接融资的结构来实现企业财务结构的健康 ...
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①。企业收回货款需要花费大量的人力、物力和财力，给企业经营带来很大风险。 法律防治货款被拖欠而产生损失是一项综合性的工作，涉及到各方面的问题。按时间 企业在采用一般追讨程序的同时，应尽量了解客户逾期拖欠货款的原因，如属客户财务恶化而拖欠，则应立即采取灵活多样的措施进行大力追讨。 对于高风险客户（即信用 ...
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比非关系人低劣等。刑法第186条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款 、审计等内部控制机制，完善贷款、结算、外汇、现金和财务各项业务的监督制约机制。加强风险防范，纠正违规经营，杜绝参与无序竞争，自觉维护金融秩序。 ...
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的若干意见》。（中发【2017】23号）、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院关于进一步做好防范和 其它省级行政区域展业，不得为异地企业发行产品。已设立的异地展业机构应予撤销，与异地产业合作机构签订的合作协议应予解除。相关法律、行政法规对金交所跨 ...
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