罪;（10）伪造货币罪;（11）集资诈骗罪;（12）票据诈骗罪;（13）信用证诈骗罪;（14）虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪;（15） 受害人具有明显的过错或对于矛盾激化负有直接的责任。20世纪40年代以来，国际社会对受害人的保护日益重视，对于受害人意见的重视及其在刑罚适用中的体现 ...
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资产、负债和中间业务的法律服务，处理包括存单、票据、贷款、结算、保理、信用证等银行法律业务；起草、审查银团贷款、项目贷款、抵押、信托、融资租赁等金融业务 诉讼或仲裁。 9、涉外商事法律业务：为外商（含港、澳、台）投资、国际贸易、涉外的合同、融资、知识产权、其他涉外法律事务。 10、其他公司企业法律服务 ...
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亿美元。其中，前10大无担保债权分别以债券、银行贷款（同业拆借）和信用证三种形式存在，金额超出1570亿美元。花旗集团、纽约梅隆银行、日本青空 曼在我国境内资产采取诉前财产保全，以便将来有效维护债权。有关案例我们不妨参见一下国际商业信贷银行破产案。该银行是一家总部设在卢森堡的跨国银行集团，曾在世界各国 ...
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不足、资本充足率低以及利率风险等问题。国有商业银行可运用承兑汇票、贴现、信用证等间接投资方式。大力推行个人住房贷款、住房维修贷款、汽车消费贷款、耐用消费品 应加快自动转账、信用卡、网上银行等高科技金融产品的开发和创新，以赶上国际银行业的先进水平。对金融监管进行创新。要适应加入WTO的新形势，与时俱进， ...
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风险转移问题，人们多有研究，但对承运人是否是债务履行辅助人则未见论述。在国际贸易术语解释通则（1990）中，共有13种4组术语，下面依次对其中的承运人是否是 （2）法人。债务人的使用人可以是自然人，也可以是法人，如债务人利用银行开出信用证清偿债务时，应就银行开证延迟上的过失负同一责任。（3）使者。对于 ...
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办法》）第2条之规定，所谓对外担保，是指中国境内机构以保函、备用信用证、本票、汇票等形式出具对外保证，以担保法规定的财产或者权利对外抵押或者质押， 其二，随着中国开放程度的加大，特别是加入WTO的临近，限制对外担保可能会造成国际贸易上的障碍，所以对于批准、登记问题，还是应当按照最高法院《关于适用＜中华 ...
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为必要。然而，中国刑法第198条的规定与国际上的通行做法不同，在刑法中对本罪的目的性要件未作规定，如此一来，引起了某些金融诈骗犯罪诸如票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等是否需要以非法占有目的为要件的争论。有人认为，根据罪刑法定原则的要求，刑法中对 ...
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市场经济秩序罪中规定了用诈骗方法非法集资罪、诈骗贷款罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、使用伪造、变造的有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、骗取出口退税罪、 的犯罪目前仅在西方国家和原苏联东欧地区出现，个案数量也极为有限，但对国际社会安全危害极大。我国尚未发现这种犯罪，但随着核技术的发展和核材料的 ...
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，自我规制1导言今天的中国正在走向所谓的“互联时代”或新经济时代。据国际电信联盟的统计，截止1999年6月，全球互联网络（Internet）用户已经突破了1. ，“亦真亦幻难取舍”。同时网络跨越了传统的地域国界概念，于是出现了信用证犯罪，个人隐私权被侵害，网上非法交易等现象。比如说从1998年开始炒的 ...
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综合性所带来的犯罪行为愈发多样化，它既涵盖大量金融领域犯罪（如票据诈骗罪、信用证诈骗罪等），亦包括其它各类由全球金融危机带来的犯罪。其综合性程度之 金融犯罪主体知识化程度较高，手段也愈发现代化，[10]加上金融市场正常运作因素如国际证券市场行情、外汇市场行情、金融衍生交易的不对称信息、跨国银行合理风险 ...
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