发展状况，并考虑社会治安状况，在上述数额幅度内，共同研究本地区执行的盗窃罪数额较大、数额巨大、数额特别巨大的具体数额标准，并分别报最高人民法院、最高人民 还是敲诈勒索、贪污、挪用、侵占，都执行这一统一标准，只是在确定法定刑幅度时应当区别不同性质的犯罪和危害程度按照罪刑相适应的原则，进行区别对待。当然 ...
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颇大的问题，房产也是美国联邦法和州法争论的焦点， 如前文所述，各州和联邦之间在房产上存在巨大的争议，联邦破产法仅仅允许债务人保留价值不超过15， 非自由财产等，所有这些都足以证明债务人的欺诈意图。但实践中认定债务人是否有欺诈意图往往要受到各种因素的影响，有时考虑到转换行为的数额，法院就会不太关心是否有 ...
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虽然没有直接吸收资金，但是通过大肆组织借款人开展非法集资并从中收取费用数额巨大、情节严重的，可以认定为主犯。（3）借款人故意隐瞒事实，违反规定，以自己名义或 存款罪中，原则上认定主观故意并不要求以明知法律的禁止性规定为要件。特别是具备一定涉金融活动相关从业经历、专业背景或在犯罪活动中担任一定管理职务的 ...
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等涉案人员出境躲避调查，致使已发现的贪污贿赂犯罪无法追诉下去，贪污贿赂犯罪自身的事实和数额被跨国空间所蒸发，与本罪相关的洗钱、窝赃、金融欺诈等犯罪事实 ，甚至私分、侵占国有生产资料，并将其变现后转移到国外，以虚假投资、地下钱庄、恶意经营等各种手段转移赃款，洗钱手段多种多样，洗钱空间巨大，并有专业的洗钱 ...
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等涉案人员出境躲避调查，致使已发现的贪污贿赂犯罪无法追诉下去，贪污贿赂犯罪自身的事实和数额被跨国空间所蒸发，与本罪相关的洗钱、窝赃、金融欺诈等犯罪事实 ，甚至私分、侵占国有生产资料，并将其变现后转移到国外，以虚假投资、地下钱庄、恶意经营等各种手段转移赃款，洗钱手段多种多样，洗钱空间巨大，并有专业的洗钱 ...
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