有一些震惊国内外的重大的刑事犯罪案件也往往和信用证有关。 问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题是银行往往不愿意兑付信用证，或拖延信用证的付款，有时是银行 价的买家。尽管国内的法院以基础合同发生欺诈行为有撤销了信用证项下开证行的付款义务，但是法院往往在诉讼中没有追加开证行或该汇票的正当持 ...
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对信用证欺诈的救济应由受害方提起民事诉讼，司法机关不能主动介入，不告不理；而信用证诈骗是具有严重社会危害性的行为，触犯了我国刑法，应由司法机关主动 虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人做出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。而信用证欺诈就是指：利用信用证机制中单证相符即予以付款的规定，由不法 ...
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种是当事人间的合同纠纷涉及到双方或第三人的经济犯罪行为，同时出现了针对合同纠纷提起的民事诉讼，和所涉及的刑事犯罪引发的刑事程序刑民交错的竞合 案件，必须严格执行最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于案件管辖的规定。要正确区分诈骗、投机倒把、走私等经济犯罪与经济合同纠纷的界限，准确定性。凡属债务、合同 ...
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利用两岸治安防治无法对接之机，大肆实施拐卖、贩毒、洗钱、走私、诈骗等极端恶劣的犯罪行为，严重危害了海峡两岸同胞权益，破坏了两岸社会和谐。特别是近年来由 。经由司法互助机制，可洽请对方协助调查、合法取证，协助法院及当事人顺利进行诉讼程序，解决法律争议，伸张社会正义。③罪赃移交。透过两岸协议，协助移转犯罪 ...
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刑事意见则是画蛇添足、多此一举了。其实，被害人参与刑事诉讼，针对被告人刑事责任的诉讼行为，是被害人诉讼权利的核心内容，是其之所以成为当事人的应有之义 ，至于为什么只采纳其一而没有采纳其他，受害人不得而知，所以对法院最后认定的诈骗数额和依据该数额作出的判决，被害人难以接受。我国刑事诉讼法规定，被害人陈述 ...
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意见则是画蛇添足、多此一举了。其实被害人权利，被害人参与刑事诉讼，针对被告人刑事责任的诉讼行为，是被害人诉讼权利的核心内容，是其之所以成为当事人的应有之义， ，同时由于被害人是案件的当事人，对案件的专业性知识更为熟悉。如前所述案件，对于诈骗数额的认定，需要受害的甲公司专业人员对涉及的油豆进行计算，除了 ...
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受理法院的级别也是需要考量的因素。所以当受害投资者依传统的管辖权原则提起诉讼时,法院在管辖原则适用上面临难题。 2.侵权责任法 监管新规取缔了ICO 易利用法律监管的空白、投资者的非专业性、盲目性实施非法集资金融诈骗传销等违法犯罪活动,其行为具有不法性。而在其它构成要件上,需要多加考量: (1)投资者 ...
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受理法院的级别也是需要考量的因素。所以当受害投资者依传统的管辖权原则提起诉讼时,法院在管辖原则适用上面临难题。 2.侵权责任法 监管新规取缔了ICO 易利用法律监管的空白、投资者的非专业性、盲目性实施非法集资金融诈骗传销等违法犯罪活动,其行为具有不法性。而在其它构成要件上,需要多加考量: (1)投资者 ...
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。 79.【共同管辖的案件移送】原告以发行人、上市公司以外的虚假陈述行为人为被告提起诉讼，被告申请追加发行人或者上市公司为共同被告的，人民法院应予准许。人民法院 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所 ...
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。79.【共同管辖的案件移送】原告以发行人、上市公司以外的虚假陈述行为人为被告提起诉讼，被告申请追加发行人或者上市公司为共同被告的，人民法院应予准许。人民法院在 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所 ...
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