年分别增长53.6%、12.4%。而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的5.17非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、 二） 单位犯罪、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济 ...
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合法性的论证。按照我国《商业银行法》的规定，禁止任何个人或者机构非法吸收公众存款、变相吸收公众存款。而第三方支付平台在接受买方支付价金之后，到接到买方确认信息 第一，需要有必要的资金支持，一方面保障支付平台的正常运营，另一方面也作为对其吸收网络交易价金的担保；第二，需要有必要的人员及设备条件，这其中既 ...
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假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、伪造、变造国家有价证券罪、伪造、 诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需以虚假的货币等进行交换而直接从被害人手中获得 ...
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1998年分别增长53.6%、12.4%.而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的“5.17”非法吸收公众存款案，广东国民信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、 ，赃款赃物的区分、扣押、移送，对异地拘、捕犯罪嫌疑人、异地冻结银行存款及追赃等作出具体、明确规定，并对怠于协作的公安机关如何处罚作出 ...
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得以借贷为业！ 2、严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰 催收贷款。 03、严厉打击套取金融机构信贷资金，再高利转贷。严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额 ...
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煽动实施恐怖活动，利用极端主义破坏法律实施，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件；（四）危害国家安全、走私、洗钱、 依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金，占有人或使用人拒绝追缴 ...
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，具有下列情形之一的，应当按照具体违法犯罪重点打击：（1）利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等取得的资金发放贷款的；（2）以故意杀人、故意伤害、 （3）以欺骗手段取得金融机构信贷资金，再高利转贷他人的;（4）面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息 ...
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具有下列情形之一的，应当按照具体违法犯罪重点打击： （1）利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等取得的资金发放贷款的； （2）以故意杀人、故意伤害、 （3）以欺骗手段取得金融机构信贷资金，再高利转贷他人的; （4）面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额 ...
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案（被告判缓刑）9洛阳邓某团伙系列抢劫加油站杀人案（死刑变死缓）10洛阳陈某非法侵入民宅、故意伤害案（不起诉）11洛阳刘某团伙抢劫案（最终以非法拘禁 某县政协委员村委主任挪用百万公款案（判处5年） 22洛阳李某团伙非法集资、非法吸收公众存款3亿案23郑州梁某诈骗某官员60万元升官案 24洛阳某县王某 ...
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并未租赁使用单车且未行退还押金期间，单车公司占有用户押金的行为可能涉嫌非法吸收公众存款。 （三）押金使用范围及其孳息归属未行约定 按照共享单车市场现有 系统风险触发的小概率巨额亏损风险，进一步保障资金安全。 （四）定期向社会公众尤其是用户披露押金使用信息 共享单车公司在收取押金前应当将押金使用方法提前 ...
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