第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。第九条恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等 判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款， ...
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非法集资的概念、特征要件和罪名适用 早在1996年制定的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法集资是指法人、其他组织或者 严重的虚假广告行为才构成犯罪。对此，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下称《追诉标准(二)》)第七十五条 ...
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。这种合同的签订，表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思，并非旨在诈骗他人钱财，根据有关司法解释的精神，即使合同签订后没有得到完全的履行，也 。 二、关于经济犯罪案件追诉标准的规定 根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二) 第七十七条的规定：以非法占有为 ...
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嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安或检察机关；”第十二条规定，“已立案审理的经济纠纷案件，公安或检察机关函告认为有经济犯罪嫌疑的，人民法院审查确认 买卖合同，事后发生争议。甲可能以合同欺诈为由提起民事诉讼，也可以合同诈骗为由向公安机关报案，引发刑事诉讼，两种诉讼的事实基础均系甲、乙之间的合同 ...
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意义。更为重要的是，由于这种特殊的分立，合同诈骗罪在立案管辖方式上与普通的诈骗罪有所区别，导致是否属于合同诈骗这一原本不具有定罪重要意义的因素的重要性被过分 当中明确规定被禁止从事相关职业的人违反人民法院依照前款规定作出的决定的，由公安机关依法给予处罚；情节严重的，依照本法第三百一十二条的规定定罪处罚 ...
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手段“盗窃”以外，这几年还出现了以下几种典型的方式： （1）诈骗 为谋取不当利益，一些不法分子利用虚假身份建立网站、网页，或在互联网上发布 海淀区法院专门设立了“网络法官”以办理电脑网络中的个人财产侵权案[20]。另外，公安机关在全国重点网站、论坛设立的网上“报警岗亭”和“虚拟警察”也在2007年6 ...
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、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗[1]，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期 徒刑或者拘役;致使国家利益 没收的财物和罚金，一律上缴国库。 [1] 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第十四条国有公司、企业、事业 ...
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内夏克明为何能逍遥法外？夏克明的辩护人称，第一个被害人刘某失踪后，当时公安机关找到夏克明，但只是作为侦查方向例行问话。夏克明表现得异常镇静，把 一次用钱躲过了法律制裁。据法院查明，夏克明在获知自己因涉嫌信用证诈骗被立案侦查后，为逃避法律制裁，2005年年底至2006年期间，先后给予北京市公安局有关人员 ...
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。一些律师和学者甚至认为，草案是国进民忧，小处进步、要处退步，是公安机关的全面胜利。多年来，我国刑讯逼供现象屡禁不止，冤案不断，辩护律师长期面临会见难 的难题。以上大部分内容若进入修正案，将在某种程度上改进行政司法制度，化解行政诉讼立案难、诉讼难、审理难、执行难等难题，促使民告官逐渐成为民众维护合法 ...
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达到十万元的基础事实的认识，不存在情节严重的故意。 同样的结论也适用于盗窃、诈骗等传统的数额犯。如果行为人将邻居家中的珍贵古瓷盛器误作普通的破瓷罐 提出的案外要求等等。如2010年5月7日《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第75条对刑法第222条虚假广告罪情节 ...
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