线索, 针对高风险客户或者高风险账户持有人采取加强型识别或控制措施, 注重对其金融交易活动的监测分析。 3.及时有效调整客户风险分类。按月从核心系统中打印开销户清单, 依据开户资料 ...
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线索, 针对高风险客户或者高风险账户持有人采取加强型识别或控制措施, 注重对其金融交易活动的监测分析。 3.及时有效调整客户风险分类。按月从核心系统中打印开销户清单, 依据开户资料 ...
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虚假诉讼的界定大同小异，但具有以下几点共性：1、从虚假诉讼行为发生的场合分析，虽然虚假诉讼有可能发生在刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼等各种诉讼活动中，但是 。目前，我国法院多将调解率、结案数量、错案率、上诉率作为考核法官的主要指标。法官为了提高结案率，降低上诉上访率和错案率，偏好调解，甚至祈求当事人达成 ...
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开发商业地产项目时，提前在合同文本内安排好合作开发的各方的权利义务关系，对财务、人事、工程、利润等方面提前做好约定，避免合作僵局的出现，同时建议结合具体 项目前期的可研报告、调研报告等材料，根据报告的背景、数据、调查结论等分析适合该项目的业态定位，以便在出现招商销售困境时及时调整战略避免出现更大的损失 ...
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或者提供服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及 证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 ...
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比照证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》的有关规定，一些指标考核的不仅是企业申请上市时的经营状况，还涉及到企业前三年管理运作情况。而一些准备 拓展、行业与竞争、生产、资产及证明、财务、发展规划等方面进行详细的调查，制定上市规划。上市规划的主要内容有：公司目前现状分析；公司改制和重组的目标、股权结构 ...
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控制型和激励协商型规制手段监督私人执行警察任务之外，应当大力倡导可量化指标的绩效监督模式，通过行业标准的设定和操作规程的规范化提升私人参与执行警察 版，第147-150页。 [8]参见詹中原：《民营化政策---公共行政理论与实务之分析》，台湾五南图书出版公司1993年版，第74-76页。 [9]参见程 ...
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第一条 定义 本协议提及的保密信息包括：甲方的商业秘密、技术秘密、专有技术、财务资料以及其他保密信息。 本协议提及的商业秘密指不为公众所知悉、能为 包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果 ...
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有利于实现多部门力量、资源整合。比如，加强办案安全防范，需要法警、技术、财务装备以及侦查监督、公诉等检察机关各内设部门配合协作。 实行协同化侦查的 、受益流等大量涉案信息，促使侦查办案活动面临前所未有的信息冲击，只要具备信息分析和使用的能力，案件线索或者涉案信息源就将源源不断地汇集到侦查指挥决策组织， ...
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某些规定加以制裁，如1999年刑法修正案确立的隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，刑法第316条脱逃罪。特别是针对客观性容易发生变化的言词证据 以饮酒后的含量作为认定酒精含量的标准，显然不具有正当合理性。通过对其分析，我们也可以发现通过拟制规制刑事证明妨碍行为的障碍。 首先，明显损害事实 ...
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