银行业务单 -法学论文搜索

非法吸收公众存款罪争议焦点分析

付息，且不考虑实际用途；有人反驳道，参与货币资本经营才是存款，而银行存款业务并非单纯吸收资金而是将资金货币、资本化。有学者认为应当将公众存款和的显然属于结果的范畴；且基准刑较轻---3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金, 若按行为犯属性，行为人着手实施法条规定之 ...

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非法吸收公众存款罪争议焦点分析

付息，且不考虑实际用途；有人反驳道，参与货币资本经营才是存款，而银行存款业务并非单纯吸收资金而是将资金货币、资本化。有学者认为应当将公众存款和的显然属于结果的范畴；且基准刑较轻---3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金, 若按行为犯属性，行为人着手实施法条规定之 ...

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非法吸收公众存款罪争议焦点分析

付息，且不考虑实际用途；有人反驳道，参与货币资本经营才是存款，而银行存款业务并非单纯吸收资金而是将资金货币、资本化。有学者认为应当将公众存款和的显然属于结果的范畴；且基准刑较轻---3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金, 若按行为犯属性，行为人着手实施法条规定之 ...

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征信业管理条例

。第三条从事征信业务及相关活动，应当遵守法律法规，诚实守信，不得危害国家秘密，不得侵犯商业秘密和个人隐私。第四条中国人民银行(以下称国务院征信，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正;逾期不改正的，对单位处2万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告 ...

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擅自设立金融机构罪

金融活动就会对国民经济产生严重的破坏作用。金融活动都是通过银行等各种金融机构的业务活动来进行的，银行等金融机构担负着筹集融通资金、引导资金流向、提高资金使用三、处罚刑法174条规定，犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑， ...

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金融借款（担保）合同纠纷裁判要旨汇总

应当是抵押人，而不是债权人；从本案证据上看，长沙市国土资源局提供的《业务受理回执单》上明确记载办理本案抵押登记手续的人员是金霞公司的代理人丁利，金霞的要求。特定化并不等于固定化，账户因业务开展发生浮动不影响特定化的构成。占有是指对物进行控制和管理的事实状态，银行取得对该账户的控制权，实际控制和管理该 ...

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当前商事审判中的十大热点纠纷问题梳理

规定的，应当按照法律、行政法规的规定处理。相关监管部门在部门规范性文件中对银行理财产品、保险投资产品、信托理财产品、券商集合理财计划、杠杆基金份额等高风险问题尚需进一步研究。七、关于保理合同纠纷案件的审理问题近年来，保理业务在国内贸易领域的运用显著增多，北京、天津以及东南沿海地区法院受理的保理合 ...

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江苏省高院关于借贷合同纠纷案件审理指南

活动，借贷合同应当认定无效，借款人应当返还借款本金和孳息，孳息按银行同期同类贷款基准利率计算。但因抵押登记机构未及时办理登记、城市建设规划不应当支持。九、借贷合同纠纷涉嫌刑事犯罪问题的处理 1998年国务院《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》以及2007年国务院《关于同意建立处置非法集资部际 ...

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江苏省高级人民法院《借贷合同纠纷案件审理指南》

活动，借贷合同应当认定无效，借款人应当返还借款本金和孳息，孳息按银行同期同类贷款基准利率计算。但因抵押登记机构未及时办理登记、城市建设规划损失，不应当支持。九、借贷合同纠纷涉嫌刑事犯罪问题的处理国务院《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》以及国务院《关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度 ...

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企业法律风险防范一揽表

是否开具发票等。严格按照合同约定履行，保留收货签收单、货物验收单、发票签收单据等凭证。8、业务员或业务部门直接收取货款，不上交或少上交货款。销售人员、员工安置费用不可控。公司经营有违法行为，可能遭受行政处罚。5、公司企业向银行贷款，无可提供担保的财产，要求企业提供担保企业。在商业担保机构缺位的情况下 ...

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