信用卡管理规定 -法学论文搜索

浅谈网络犯罪的动向及防范对策

第三大威胁。 (三)利用网络侵犯公私财物，如网上作骗、贪污、娜用公款、伪造信用卡、制作假票据、墓改电脑程序等盗窃、诈骗等传统犯罪被犯罪分子移植到计算机网络是公民必须履行的义务，也是网络道德最基本的要求。要遵守计算机网络管理方面的有关规定，不对网络系统功能或储存、处理、传输的数据和应用程序进行删除、 ...

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我国金融消费者权益保护路径探析——兼论对美国金融监管改革中金融消费者保护的借鉴

。除了以上分类外，具体到金融消费者的界定上，笔者认为，存款人、借款人、信用卡持有人、投保人、基金份额持有人以及各种金融衍生品持有者都可以界定为金融消费者。二的两类业务，却要分别适用《证券公司客户资产管理业务试行办法》和《信托公司资金信托业务管理办法》的规定，形成代理关系和信托关系两个不同的法律关系 ...

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法条竞合中特别关系的确定与处理

两个以上犯罪的保护法益。例如，票据诈骗行为既侵害了财产权利，也侵害了金融管理秩序，但其侵害的法益，并没有超出票据诈骗罪的保护法益，故只有一个法益的法条与合同诈骗罪的法条，都将数额较大作为构成要件要素（第195条规定的信用卡诈骗罪除外），从立法来说，并不存在刑法分则本身要求金融诈骗罪、合同诈骗罪的数额 ...

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法条竞合中特别关系的确定与处理

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中小企业经济犯罪防范指南（2010年版）

的行为。 1、立案标准：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百方式销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的才构成犯罪。如果企业本身财务制度管理就非常混乱或者没有依法完善相关的财务，就无法追究行为人的刑事责任。十八 ...

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公平正义观念的市民社会表达（一）

赔偿各种损失40余万元。海淀区法院认为，组织者郝、张不具备对环境的控制能力和管理责任，不承担保障人身、财产安全的经营者义务，出现意外后也履行了必要的救助义务以各种理由进行推脱，仍未还款，依据我国刑法第一百九十六条之规定，您的行为已涉嫌信用卡诈骗。如您在2007年11月29日之前仍不能一次性还清全部 ...

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捡到储蓄卡支取现金行为人应当如何定罪

了银行的信任，另一方面，中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第5条规定，“银行卡包括信用卡和借记卡。”第7条规定，“借记卡按功能不同分为转账卡（含储蓄卡）、专用卡、储值卡。”可见储蓄卡属于借记卡，而借记卡和信用卡统称为银行卡。使用捡来的储蓄卡属于冒用的性质，根据《中华人民共和国刑法》第一百 ...

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审理金融犯罪案件的若干问题

，或规定期限透支，数额较大的，可以诈骗罪论处。（3）骗领信用卡并已超过规定的限额或期限透支，数额较大的，经银行查找发现持卡人后，经发卡银行实施的犯罪，应当根据不同的情况分别定罪处理。其中，受政府部门委派到非法金融机构担任管理职务的人员，侵占资金，收受贿赂，构成犯罪的，按贪污罪、受贿罪追究刑事责任。 ...

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金融刑法罪数论探究

款的规定从重处罚”。然而，实践中，“伪造、变造海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据”行为本身、大多可能触犯现行刑法中的其他罪名――如触犯刑法 3]刑法第196条第1款分（四）项列举规定了信用卡诈骗罪的行为方式，但此四项规定中均不含有盗窃信用卡并使用者。倒是该条第4款明文规定应将其 ...

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刑法中的类型思维之提倡

该犯罪的行为对象、行为方式，如1997年刑法典对信用卡诈骗罪的规定就完全列举了使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支四种行为方式；第三种情况是有客人就使其在该旅馆内卖淫的行为相当于《防止卖淫法》第12条的管理卖淫罪中的使居住，认为文书的照相复印相当于《刑法》第155条的伪造公文 ...

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