、支票，而依然运输、持有、使用或为掩饰、隐瞒黑色资财的来源或性质而为其提供帐户及其他方便的。 其次，上述四种明知型犯罪，均属故意犯罪。进一步 即是，该条文明确规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成该罪。由此可见，根据刑法本条的规定，行为人即便套取了金融机构的 ...
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型犯罪手段的隐蔽性、方法的狡猾性，以及犯罪嫌疑人的百般掩饰、抵赖、狡辩和司法资源的限制，其中的相当部分往往无法查清来源。对这类有严重社会危害性的行为 的行为。换言之,从刑法条文规定差额部分以非法所得论来看,本罪并非只是拒不说明或者隐瞒财产来源的行为,更重要的是拥有来源不明的巨额财产。【6】其二是不作为 ...
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型犯罪手段的隐蔽性、方法的狡猾性，以及犯罪嫌疑人的百般掩饰、抵赖、狡辩和司法资源的限制，其中的相当部分往往无法查清来源。对这类有严重社会危害性的行为 的行为。换言之,从刑法条文规定差额部分以非法所得论来看,本罪并非只是拒不说明或者隐瞒财产来源的行为,更重要的是拥有来源不明的巨额财产。【6】其二是不作为 ...
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型犯罪手段的隐蔽性、方法的狡猾性，以及犯罪嫌疑人的百般掩饰、抵赖、狡辩和司法资源的限制，其中的相当部分往往无法查清来源。对这类有严重社会危害性的行为 的行为。换言之,从刑法条文规定差额部分以非法所得论来看,本罪并非只是拒不说明或者隐瞒财产来源的行为,更重要的是拥有来源不明的巨额财产。【6】其二是不作为 ...
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、支票”，而依然运输、持有、使用或为掩饰、隐瞒黑色资财的来源或性质而为其提供帐户及其他方便的。其次，上述四种明知型犯罪，均属故意犯罪。 罪即是，该条文明确规定：“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的”，构成该罪。由此可见，根据刑法本条的规定，行为人即便套取了金融机构的 ...
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所面临的两难是：一方面，受着实务界的非议，认为其一些规定，特别是经济犯罪的相关规定已严重滞后于社会经济发展现状，无法起到为经济发展保驾护航的作用。例如 罪为例：根据刑法规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而有洗钱行为的构成 ...
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，深圳xx交易所有限公司、上海xx电子商务有限公司、宁夏xx商品有限公司等平台都在使用，犯罪手法、路径与辽宁xx完全相同，给全国各地受害者造成了严重的经济损失和沉重 的全部资金可随意挪用，而用虚拟资金与受害人对赌。xx所将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产，侵犯了金融秩序，又侵犯了 ...
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可以表现为原告捏造事实而针对被告所实施的诈欺诉讼行为，也可表现为原告隐瞒事实而针对被告提起欺诈诉讼。 这种诉讼的特点是：（1）原告证据充足。 ：诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究其刑事责任：（一）伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的 ...
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可以表现为原告捏造事实而针对被告所实施的诈欺诉讼行为，也可表现为原告隐瞒事实而针对被告提起欺诈诉讼。 这种诉讼的特点是：（1）原告证据充足。 ：诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究其刑事责任：（一）伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的 ...
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