立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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用途, 无法执行可疑交易检测环节;犯罪分子可通过多个账户转移资金, 也可将大额资金分笔进行转移, 同时银行对这些交易无法进行逐笔审查, 从而使犯罪分子逃离了监管的法网。 (三) 资金流向追踪、监控难 网络交易 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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用途, 无法执行可疑交易检测环节;犯罪分子可通过多个账户转移资金, 也可将大额资金分笔进行转移, 同时银行对这些交易无法进行逐笔审查, 从而使犯罪分子逃离了监管的法网。 (三) 资金流向追踪、监控难 网络交易 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
//www.110.com/ziliao/article-745421.html -了解详情
用途, 无法执行可疑交易检测环节;犯罪分子可通过多个账户转移资金, 也可将大额资金分笔进行转移, 同时银行对这些交易无法进行逐笔审查, 从而使犯罪分子逃离了监管的法网。 (三) 资金流向追踪、监控难 网络交易 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行“走出去”应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
//www.110.com/ziliao/article-740393.html -了解详情
民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，因发放贷款等相关金融 借款合同的生效要件：(一)以现金支付的，自借款人收到借款时;(二)以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时 ...
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的公开化提供了技术条件和共享平台。在互联网时代，个人和企业的行为会在网上留下痕迹，如购物的支付信息、口碑评价信息等，这些原本属于私有性质的 Finance 57,1891. [14] 参见徐忠、邹传伟：《硬信息和软信息框架下银行内部贷款审批权分配和激励机制设计对中小企业融资问题的启示》，《金融研究》 ...
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的公开化提供了技术条件和共享平台。在互联网时代，个人和企业的行为会在网上留下痕迹，如购物的支付信息、口碑评价信息等，这些原本属于私有性质的 Finance 57,1891. [14] 参见徐忠、邹传伟：《硬信息和软信息框架下银行内部贷款审批权分配和激励机制设计对中小企业融资问题的启示》，《金融研究》 ...
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