案例 目前涉及银行个人信用评估问题的民事纠纷散见于名誉权纠纷、人身损害赔偿纠纷、合同纠纷等民事案件中。具体案例如： 2003年1月，北京市民包某从某 的法律责任。 个人征信系统2006年正式运行后，应用范围迅速扩大。目前各金融机构大都制定了有关个人信用报告应用的统一标准，标准的制定对于规范业务操作发挥 ...
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为北京市怡文律师事务所合伙人，法律学硕士，国际法学博士研究生。中华全国律师律师协会金融证券委员会委员。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。如果需要有进一步的讨论，请联系 月30日，江头农行、华诚五矿、中汽厦门公司三方签订了一份保证担保借款合同，约定，江头农行向华诚五矿提供进口押汇（种类）贷款216万美元 ...
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购房者的名义借购房之名套取金融机构贷款以解决资金周转的行为。开发商作假的方法一般是让本单位职工及亲属冒充客户，与之签订购房合同，套取银行贷款，严重 借款人出具收入证明的单位询问其证明的真实性。可见，这种审查不能审查出借款人借款目的的真实性以及借款人信用的真实性，无法有效地防止借款人的信用风险和假按揭的 ...
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法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人； （四） 转让合同有效。 受让人依照前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向 ，从事以动产质押担保的小额借款业务。中国人民银行将当铺业务归类于非银行金融业务，经中国人民银行批准经营当铺业务的机构，为非银行金融机构。但因缺乏相应法律 ...
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物所有权，也就绝无适用物权法善意取得制度和公信力制度的余地！ 起草人坚持以转让合同有效作为发生善意取得的前提条件，显然是受了我国台湾地区民法著作的影响。 ，从事以动产质押担保的小额借款业务。中国人民银行将当铺业务归类于非银行金融业务，经中国人民银行批准经营当铺业务的机构，为非银行金融机构。但因缺乏相应 ...
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，及交楼质量不符合《商品房买卖合同约定》导致的购买人要求解除合同，甚至购房人因失业、残疾或主观原因无法按期偿还借款等因素。且贷款银行多为专业银行 抵押贷款，借款人出现违约时，由联邦住宅管理局承担保险责任；后者专门为退伍军人从金融机构获得住宅抵押贷款提供保证或保险。除此以外的其他抵押贷款，一般由私人保险 ...
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的业务。依据《合同法》的规定，银行应首先通过有效身份证、印章等确认签订合同者是否贷款交易对方本人；其次应当注意了解对方是否具有相应的民事权利能力和民事行为 》实际上吸收了行政规章中的某些重要条款，如第十二章“借款合同”规定，办理贷款业务的金融机构贷款的利率，应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限 ...
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，不得向非银行的金融机构和企业投资，显然，引入银行作为投资者是不可能的。（2）风险资本投资业在我国较为罕见，而“壳公司”如果向其他企业借款也会因违反“ 第60条规定，以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保的，担保合同无效。除债权人知道或者应当知道的外，债务人、担保人应当对债权人的损失承担连带 ...
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贷款分散信贷风险，以及对有意赖账不还企业，已破产倒闭或有债务纠葛的借款企业，通过诉讼程序依法收贷。信贷风险补偿机制包括逐步提高商业银行资本充足率以 规定， “商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务，……不得向非银行金融机构和企业投资”，从而以法律形式确定了商业银行的经营方向，奠定了我国 ...
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相当的财产从商品交易员自己的财产中分离出来，存入主管省令规定的银行或其他金融机构，以及采取其他主管省令规定的措施，以此保证委托人利益，不得擅自将委托人 3年以下有期徒刑或100万日元以下罚金，或予以合并处罚。 （五）私下对冲期货合同罪 《商品交易所法》第93条规定，商品交易员在商品市场内接受交易委托时 ...
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