“情节严重”：(一)伪造信用卡五张以上不满二十五张的;(二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在二十万元以上不满一百万元的;(三)伪造空白 ，无法归还的;(三)透支后通过逃匿、改变联系方式等手段，逃避银行催收的;(四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的;(五)使用透支的资金进行犯罪活动 ...
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李华波夫妇价值共计约545万新元的涉案财产，包括四套房产和大约260万新元存款。 磋商：中新双方达成原则共识 鄱阳县鲸吞财政资金窝案案发后，备受舆论 下采取必要的措施。我国可以向其他公约缔约国请求返还贪官转移至国外的资产，但有些国家在协助我国返还贪官转移的财产时要求我方提供刑事法院针对财产的没收令或者 ...
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转让价款的，受让人向转让人支付的违约金为逾期支付的转让价款按照中国人民银行公布的同期存款利率计算所得利息的两倍。 第三十条（相关税费的缴纳）房地产 ，并书面通知房地产开发企业。预售商品房转让时，预售合同载明的权利、义务随之转移。 第四十条（预售商品房转让合同的预告登记）预售商品房转让的当事人双方应当在 ...
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剥夺人身自由，被相关国家限制入境或者驱逐出境。 （四）完善了涉恐资产的冻结制度 恐怖活动的实施以转移或者使用大量的资金为基础，对于恐怖组织、人员资金和资产的 没有法律依据。根据我国《商业银行法》第29、30条之规定，对个人和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的 ...
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借记卡、支票卡、自动柜员机（ATM）卡、预付卡以及其他类似卡或支付或资金转移产品或接入设备，以及该卡或产品或接入设备所特有的账号。美国认为，中国 超过100亿美元。满足下列条件的外国金融机构允许在中国设立外国银行的分行：- 提出申请前一年年末总资产超过200亿美元。满足下列条件的外国金融机构允许在中国 ...
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、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。虽然《银行业监督管理法》以及《外资银行管理条例实施细则》确立了审慎的形式与内容，但不能就此 跨行信息转换网络，实现银行卡跨行通用；该清算服务既不属于所有支付和货币转移服务，也不属于提供和传送其他金融服务提供者提供的金融信息、金融数据处理和 ...
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的其他银行监管机构。比如，美国的代表机构就包括美联储、纽约联邦储备银行、货币监理署、联邦存款保险公司。）组成。BCBS的建立，使金融监管的国际合作实现了从 一个国家。如果缺失协调一致的监管和管制，金融机构就会趋向于将其金融业务转移至监管标准较为宽松的国家或地区，从而最终导致监管竞争并加剧全球金融体系的 ...
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可能在申请破产前采用各种手段合法地先行转移资产，然后在赤贫破产即无产可破的情况下，使债权人尤其是作为债权人的银行等金融企业蒙受巨大损失。有关统计也 清偿无担保债权人的余额将减少20%；子女抚养费的优先受偿权；保 护退休存款、教育存款等。 (三)简化小型企业的重整程序 破产法典第11章的适用范围非常广泛 ...
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和受让融资租赁资产； （三）固定收益类证券投资业务； （四）接受承租人的租赁保证金； （五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款； （六） 租赁公司应当合法取得租赁物的所有权。 第三十三条 租赁物属于国家法律法规规定所有权转移必须到登记部门进行登记的财产类别，金融租赁公司应当进行相关登记。租赁物不 ...
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转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；（六） 金融租赁公司应当合法取得租赁物的所有权。第三十三条 租赁物属于国家法律法规规定所有权转移必须到登记部门进行登记的财产类别，金融租赁公司应当进行相关登记。租赁物不属于 ...
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