平台在投资人不知情的情况下将资金池中的钱款转移或挪作他用，则有可能导致“集资诈骗罪”。后者是股权众筹容易触碰的法律红线。目前，所有的股权众筹网站实行 、股份代持行为发生纠纷都可以用民商事法律和诉讼程序还有部分行政规范来解决，而非法集资罪属于刑法范畴，刑法的一个基本特征就是谦抑性、补充性、最终性，只要当 ...
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人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院 且借款人事先知道或者应当知道的；2.以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；3.出借人 ...
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躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 与招摇撞骗罪界限 两者都 三）本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限 本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪 ...
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1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购 透支的资金进行违法犯罪活动的；（6）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 八是最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第 ...
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着交易隐蔽、风险不易监控等特点，容易引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资、暴力催收导致人身伤害等违法犯罪问题，对金融秩序乃至经济发展、社会 就民间借贷纠纷起诉的，要依据民事诉讼法的有关规定做好立案受理工作；对于涉嫌非法集资等经济犯罪的案件，依法移送有关部门处理；对于可能影响社会稳定的案件 ...
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是用来量刑的事实情况。如《刑法》第192条的规定:以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2 吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。 [20]参见 ...
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，从而不能达出借的目的： (1)企业以借贷名义向职工非法集资； (2)企业以借贷名义非法向社会集资； (3)企业以借贷名义向社会公众发放贷款； (4)其他 自愿，这样的民间借贷才合法有效。 (3)非金融企业以借贷名义向职工非法集资、向社会非法集资、向社会公众发放贷款以及其他违反法律、行政法规的行为都是 ...
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与放高利贷、吃利息联系在一起的,很少有人能够准确地说出民间融资与非法集资的界限。就目前情况看,国家对于个人之间的放贷行为并没有明文 禁止的 业务严加管制。1998年7月国务院颁布的《非金融机构和非金融业务取缔办法》规定,非法吸收公众存款是指未经我国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺 ...
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。在传销活动中，还往往伴随着伪造国家机关证件罪、虚报注册资本罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、销售伪劣产品罪、诈骗罪等犯罪行为。这些犯罪行为与组织、领导传销 处理的答复》中指出，行为人在传销或变相传销活动中实施销售假冒伪劣产品、诈骗、非法集资、虚报注册资本、偷税等行为，构成犯罪的，应当依照刑法的相关规定追究 ...
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民间借贷。此类民间借贷纠纷的合同效力亦应适用前述司法解释，只要企业借贷行为不构成非法集资、向社会公众发放贷款等违反法律、行政法规行为的，一般应认定有效。需要 实践中，对借据真实性的审查，宜采审慎的态度。5．〔民间借贷和赌博、非法集资等违法犯罪行为相互交织问题的处理〕在审理民间借贷纠纷案件时，要注意识别 ...
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