；1999年接报警1206宗，涉及金额97.19亿元，比1998年分别增长53.6%、12.4%。而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的5.17非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。 （二） 单位犯罪、 ...
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许昌市委常委、组织部部长王国华，在任河南省临颍县、许昌市领导职务期间，共收受贿赂1259.4万元人民币和2000美元，被判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产；原海南华银国际信托投资公司负责人、辽宁大连证券公司董事长石某，利用职务之便，贪污公款2.6亿元，挪用公款近 ...
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的银行；其他金融机构是指银行以外的依法从事货币资金的融通和信用的机构，如证券公司、保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、企业集团财务公司等。但上述银行或者其他金融机构作为一个单位，其本身并不能成为抢劫对象，能够成为抢劫对象的只能是银行或者其他金融机构的财物。抢劫银行或者 ...
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的银行。其他金融机构是指银行以外的从事货币资金的融通和信用业务的机构，包括证券公司、保险公司、信托投资公司、信用社等。刑法之所以把抢劫银行或者其他金融机构作为抢劫罪的加重犯，是因为金融安全关系到国家经济的稳定和民心的安定，而抢劫金融机构的经营资金，有价证券和客户资金，势必 ...
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社会问题的案件受理问题上，最高人民法院与一些行政机关共同发布规定，对诸如破产案件、证券诉讼案件、信托投资案件中当事人的起诉，采取了限制受理的措施；(2)限制诉权或者诉讼权利。例如，非法增加诉权行使要件，增加当事人行使诉权的困难；(3)变更程序条件堵截当事人正常行使诉讼权利的 ...
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。单位也可以成为本罪主体。 银行是指各商业银行；其他金融机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构。中国人民银行和保险公司除外。 二）、犯罪的主观方面。笔者所见的一些论著无不认为，该罪主观方面表现为故意。 ...
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应当包括个别人。在国有企业改制过程中，国有资产严重流失，其中以单位私分国有资产为甚，如深圳国际信托投资公司1993年1月一次就集体私分24万元，1994年3月一次集体私分106万元。⑦针对这一危害性甚大的行为，79年刑法基本上无所作为。所以为了国有资产不被流失，保护国家 ...
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牵连犯,应按重罪抢劫罪论处。 3、抢劫银行或者其他金融机构的。所谓银行或者其他金融机构,是指人民银行和商业银行,以及除银行以外的其他依法参加金融活动、开展金融业务的机构,如信托投资公司、证券公司、融资租赁公司、财务公司、信用社和保险公司。有的学者将该种情形解释为抢劫金库 ...
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指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。第五条规定，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。从上述规定可以看出，以借贷名义挪用公款 ...
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会员单位、挂牌企业为被告的，涉及因从事非上市公司股票、股权证等场外非法交易而引起的经济纠纷，已经受理的上述经济纠纷案件，应中止诉讼。最高人民法院在同年《关于对涉及广东国际信托投资公司经济纠纷案件中止审理和中止执行问题的通知》中也有类似值得商榷的规定。 2.民事诉讼停止效力的 ...
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