收入法典》（Internal Revenue Code，IRC）第482条规定：“任何……两个或两个以上的组织、贸易主体或经营主体共同隶属于同一利益主体，或者直接、间接 、币种、期限、担保、融资人的资信、还款方式、计息方法等方面的可比性。对债权人向他人借入资金后再转贷给债务人的融资业务，可按债权人实际 ...
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。在项目融资中，联合银行同进共退，共同承担连带责任，不象一般的联合借贷中银行各自承担责任。 -贷款的支取必须与实际划分连结起来 -每次支取贷款时均 合同中约定 -有时第三方可能要求对贷方提供保证，诸如：对贷方承担尽职义务，履行合同的义务；有关购买的银行为收益人的保险等条款 9）保险 -项目中可以投保的 ...
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行为的构成要件，因此笔者认为持卡人对其恶意透支应承担的责任不仅仅是违约责任，而是违约责任和侵权责任的竞合。在《新合同原理》一书中提到：“不法行为人实施 由发卡银行自行承担，不得向保证人求偿。 「参考文献」 [1]孙芙蓉：《共同推进我国银行卡市场的发展》，《金融与保险》，2003（7）。 [2]杨梦辉： ...
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终审判决被告单位构成集资诈骗罪，同时追究单位直接主管人和直接责任人的其他被告集资诈骗罪的刑事责任。通过这一典型的集资诈骗案件，我们从以下三个层次来分析该罪的 万元集资款项。嗣后，被告人将大部分集资款不入公司帐，而随意使用、挥霍。集资还款到期后，多次拖延不得，又私自转移藏匿公司设备和财物，而后自行携款 ...
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还短250多元。这时除了说服教育，就是用法律来威胁和进行利害分析了，比如不还款的话要正式开庭判决而不是调解，还要按规定加重处罚等等，同时大家从始至终特别强调 化或正式制度化而取得独尊的垄断地位；要么民间法在国家法的容许下形成“法律多元”。正是法律理论中对规则的关注导致了对“人”的遗忘，当然，我们所说的 ...
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欠原告购房款10000元，约定2004年5月20日归还。同年6月原告起诉要求被告还款。被告应诉后提供一份正面注明“欠陈霞人民币28000元，此款付清后， 。 实际上,法官在判决书中陈述判决理由过程也就是进行法律推理的活动。特别是现代法治社会强调对人的价值的尊重，强调要说明决定的理由，因此“一项公正的 ...
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透支型信用卡诈骗罪数额认定》.安徽大学.2014.]来自他人的诈骗活动固然可恨，但是，在信用卡诈骗罪里，不仅仅只有来自第三人的诈骗。在司法实践里，大多数信用卡诈骗的 但一旦把办卡条件放宽，或者在审核办卡条件时掉以轻心，就会导致一些没有还款能力的持卡人屡屡欠款，直至数额巨大，从而惹上官司。现实生活里这样 ...
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配合的事项，相关部门应该主动介入加强联系沟通与信息交流，必要时成立工作小组，共同商讨对策、制定方案、做好分工负责，全力配合法院调查取证和审判处理工作。 4坚持 机制，强化侦查，及时破案打击犯罪活动。公安部门要树立严格的责任意识，及时核实有价值的线索，对近几年的非法集资案件进行深入分析，对非法集资活动的 ...
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主要是行为人采用诈骗方法和手段进行非法集资，而且数额较大；再次，犯罪主体为刑事责任能力承担自然人，根据《刑法》第200条之规定，在实践中，单位也可成为 的时间间隔；所谓实质关系，是指发行人已经取得受要约人的有关信息，并且该信息足以衡量受要约人的财力及其自身的资产背景。既存实质性联系标准与国内法律机制的 ...
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主要是行为人采用诈骗方法和手段进行非法集资，而且数额较大；再次，犯罪主体为刑事责任能力承担自然人，根据《刑法》第200条之规定，在实践中，单位也可成为 的时间间隔；所谓实质关系，是指发行人已经取得受要约人的有关信息，并且该信息足以衡量受要约人的财力及其自身的资产背景。既存实质性联系标准与国内法律机制的 ...
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