以上海市第二中级人民法院为例，2010至2016年，该院共审判一、二审非法集资犯罪案件135件，涉及被告人277人、被告单位14个，涉案金额总计96.3亿 收入的主要来源，甚至为了从事非法集资犯罪活动而成立专门的理财咨询、私募股权、资产管理等公司。个别金融机构工作人员或者商业银行从业人员利用金融机构或 ...
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手段进行非法集资；三是以出售产品或提供服务为幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈，用欺骗手段甚至强制进行交易的敛财行为。消费行为与经营行为模糊， 假象，使更多的人对传销趋之若鹜，助长了不劳而获的社会风气。其次，传销型犯罪活动已经成为构建社会主义和谐社会的威胁。传销组织除采取“情感软化”手段，使其消除 ...
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某以公司的债权抵销自己个人的债务，实质是将公司的资金用于偿还自己个人商业经营所欠债务，符合刑法第272条挪用资金罪的客观行为特征。 持反对观点者 了以公司债权偿还个人债务这一具体的案件事实时，我们不得不对挪用资金罪的犯罪对象资金作新的审视。 最高人民检察院司法解释已经认定挪用国库券的行为成立挪用公款罪 ...
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学生、公司职员甚至人民警察等国家公务人员扩散。在重庆市高校周边的娱乐场所、商业中心地带的私人会所等地，新型毒品吸食问题严重。 正因为新型毒品的受害者 毒品制造、销售中转中心。 （二）新型毒品制造方式的变化 随着重庆市对毒品犯罪打击力度的加强，制毒犯罪分子逐步趋向于本地制毒、自产自销的方式。从某种程度 ...
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竞争激烈，特别是采取不正当手段竞争，也给犯罪分子以可乘之机。在专业银行向商业商业银行转轨过程中，各金融机构之间的揽储竞争日趋激烈，有些金融机构为 和灵活多变的稽核检查制度，防止稽核流于形式，达到事后监督的最佳效果，防微杜渐，严防犯罪发生。 （二）以人为本，不断加强廉政教育和法制教育。在当前金融系统工作 ...
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、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员。 3．《会计法》第40条规定 一个渐进的过程。笔者相信，通过资格刑制度的完善，对有效预防和遏制经济犯罪必然起到极其重要的作用。 参考文献： [1] 赵长青主编.经济刑法学[M].法律出版社 ...
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二）网上银行诈骗 犯罪分子利用人们缺乏网上支付这种新兴支付手段的知识，轻而易举实施犯罪。另外，一些不法分子仿制网上银行网页制作诈骗网站，然后以银行的名义发送电子 、加强与民间商业公司的合作、加强秘密力量建设以及加强国际合作等措施，建立起完善的网上银行情报收集体系，并加强立法，为网上银行犯罪情报收集提供 ...
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盗窃罪行或者报复等，故意破坏公私财物构成犯罪的，应当依盗窃罪和构成的其他罪实行数罪并罚。盗窃技术成果等商业秘密的，按照刑法第二百一十九 难以适用单位盗窃. 根据最高人民检察院批复的规定,单位盗窃数额巨大,情节恶劣的,才构成犯罪.而自然人盗窃数额巨大或具有其他严重情节的,则是加重处罚的情节.用自然人加重 ...
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Criminal Law Review）1994年春季号上报告了他对一个他称作诈骗高手的新犯罪团伙的调查结果。这些职业小偷通过伪造申请或电子偷窃获取信用卡，然后将它们 外观类似报道商情的彭博新闻社的网页以刊登假消息，又在雅虎的商业信息BBS上谎称以色列的ECI电讯公司将以高价购并双赢科技，当天双赢 ...
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月10日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部在内蒙古自治区呼和浩特市召开了办理毒品犯罪案件适用法律若干问题座谈会，海关总署以及12个省市区公安厅禁毒局（总队）的 “明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。”最高人民法院、最高人民检察院2007年5月印发执行的《 ...
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