见索即付的担保、无条件或不可撤销的担保、放弃一切抗辩权的担保乃至备用信用证等形式出现，但只有依担保权从属性规则考察独立担保，方能准确界定独立 争论。为此，最高人民法院通过（1998）经终字第184号湖南机械进出口公司、海南国际租赁公司与宁波东方投资公司代理进口合同案的终审判决，第一次表明否定独立保证在 ...
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的商业银行借贷的有价证券，但必须以现金、有价证券、可转让银行存单、不可撤销信用证等作为担保；客户现金账户中的有价证券以及客户的超额保证金有价证券，但前提是 ，下面仍以大藏省为名。 [xii] 参见滕必众、田莉：《证券信用交易的国际比较及其在中国的发展》《经济理论与经济管理》2004 年第10 期。 [ ...
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进行的交易便不再表现在纸质存折上，而是以数据的形式存入电脑中。从国际上看，联合国国际贸易委员会1996年6月制定的《电子商业示范法草案》，确立了电子 中是经常发生的。譬如，银行分支机构负责人违反内部规章制度，盲目发放贷款、随意开立信用证或保函，或者任意进行存单核押等行为。在现行法律制度下，银行所能成立 ...
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照片，但在使用时应同时出示身份证件，以验证使用者与持卡人是否为同一人。一些国际信用卡集团，主要是通过确认签名来防止信用卡的冒用，即持卡人在领到信用卡后，在 伪造、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而对于信用卡 ...
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刑事实体法和刑事程序法相结合，来完善我国死刑制度整体构造的设计的结论；最后从目前国际上的死刑存废情况结合我国目前实际情况来预言我国死刑制度的立法方向。 [关键词] 节用192条、194条、195条和199条设置了集资、票据、金融凭证、信用证等4个金融诈骗醉的死刑罪名；第六节第205条和第206 条2个 ...
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，限额罚金制法律规定了罚金的起点和最高点。例如刑法第一百九十五条规定，信用证诈骗罪应并处2万元以上20万元以下的罚金；倍比罚金制则按一定比例确定罚金 易科。相较之下，后者更具操作性和实用性。对于二者的转换方式和度量，可以参照国际上根据本国的实际经济状况，国民的收入水平来确定两者之间的换算标准。另外，易 ...
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以实现其对货物所享有的实质占有权。 （ 二） 提单持有人为托运人之情形 由于海上货物运输所涉及程序较为复杂，买卖双方在达成海上货物买卖合同后还需要进行通过信用证的方式付款，通过邮寄传递提单等才能完成交易。而由于货物买卖是跨国界的行为，期间由于各种原因会出现买方不付款或者是买方已付款却未取得提单的情形 ...
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数额在150万元以上，单位贷款诈骗数额在750万元以上为数额特别巨大。 十、信用证诈骗罪(刑法第194条) 【2】 (一)立案追诉没有数额要求，有行为即可构成； ( 的； 4.以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； 5.参与有组织的国际贩毒活动的。 （二）走私、贩卖、运输、制造鸦片200克以上不满1 ...
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委员会第1746次会议通过，自2018年8月10日起施行）为服务和保障上海国际金融中心建设，进一步明确上海金融法院案件管辖的具体范围，根据《中华人民共和国民事 下列第一审金融民商事案件：（一）证券、期货交易、信托、保险、票据、信用证、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、典当等纠纷；（二） ...
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第十条增设了骗取贷款罪即：“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三 修正案通过初期运用较少，司法实践中尚无大的争议问题出现。但在近年来，随着国际、国内经济形势的起伏，部分经营不好的企业出现贷款逾期等情形，导致银行等 ...
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