，并且通过洗钱来转移。由此可见，洗钱已成为国际恐怖组织获得资金的重要渠道。如果洗钱过程非常顺利，就会为恐怖组织的下一次恐怖活动提供资金支持。这 副检察长。 【注释】 [1]参见中国人民银行：《2009年中国反洗钱报告》，统计资料四、2003-2009年检察机关批捕起诉洗钱犯罪及资助恐怖活动罪案件统计。 ...
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，并且通过洗钱来转移。由此可见，洗钱已成为国际恐怖组织获得资金的重要渠道。如果洗钱过程非常顺利，就会为恐怖组织的下一次恐怖活动提供资金支持。这 副检察长。 【注释】 [1]参见中国人民银行：《2009年中国反洗钱报告》，统计资料四、2003-2009年检察机关批捕起诉洗钱犯罪及资助恐怖活动罪案件统计。 ...
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现存于谁的名下、存于哪一个银行也是非常有必要的。如果给付义务方在离婚后不履行义务，另一方也好及时到法院起诉，根据离婚协议记载的存款信息及时 （3） 另一方完全有一次性支付的能力； （4） 不损害他人权益。 也就是说，如果另一方不同意一次性给付孩子的抚养费，法院很难支持一方一次性支付抚养费的诉讼请求。 ...
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丁认为丙没有先执行债务人的财产，就拒绝丙对土地使用权行使抵押权。丙银行向法院起诉要求行使对丁的土地使用权抵押权。1 法院对此进行了审理如下，法院认为 （四）加大对反担保人损害担保人利益的责任力度。 从案例三中看出，反担保人如果以骗取担保人利益为目的与合同债务人共同损害担保人利益的，应当加大其应当承但 ...
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互换合约(CDS)通常是债券持有人用来防范债券发行人违约风险的衍生工具，但是，如果不拥有基础债券的人也订立CDS(称为NakedCDS或无担保CDS)，就类似于投保 价值远远低于银行持有的期权价值，中信泰富签订合同时一份合约就亏损了667万美元。[33]不过，中信泰富并没有基于合约公平性而起诉对手方。 ...
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上理应还有调解和向法院提起诉讼解争议两种方式。协商、调解、向法院起诉与协商、调解、仲裁， 这两个组合内容的三个方式可混合使用， 法津理论和实践的不同，而且也是不同的政治、经济观点的冲突。如果按美国法学家发明的最密切的联系原则(来源于德国法学家Friedrich Karl von Savigny的本座 ...
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的权利，李某作为实质股东虽然对于王某用于质押的股权享有财产权，其亦难以挑战某银行对于该项股权享有的质权之效力。 综上，所谓外观主义实际上是一项在特定场合权衡实际 。） 值得注意的是，在案例二，李某起诉主张的是取得投资权益（利润分配），其在诉讼程序上以王某为原告。如果李某向公司主张确认其享有股东权，即 ...
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安全和金融效率之间的关系，以及干预主义和自由主义之间的关系到底该怎么处理？如果画一条直线，这一端是金融安全，另一端是金融效率，那么，在 页。 [18]全国人大代表黄细花叫停五大行跨行查询收费事件，就给了银行和监管者事先没有吸收公众参与的一次教训。 [19]North D.，R. Thomas：The ...
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汤臣公司支付了相应价款，因此是号码为CM/02 41394028的支票的合法持有人，在向银行提示付款遭退票后，有权向开票人即本案被告追索票据款99372.14元。请求 ，B没有向A提供A签发支票的对价。但是，如果B应A的要求同意不起诉C，则B不起诉的承诺构成A签发支票的对价。[10]如上所述，本案中 ...
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说，证据法的规则可以引导他发现事实，实体法的规则可以引导他寻找法律。但是，如果将发现事实和寻找法律的工作截然分开，按照从事实到法律的顺序对案件展开 将全部事实查清。根据该事实，受害的持卡人到法院起诉银行，请求银行赔偿其损失。 在上述案例中，由于当事人起诉到法院之前，公安机关已经将全部案件事实侦查清楚， ...
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