。公安机关补侦，就小郭和王老板以及其他人之间经济往来拉出银行转账流水，做了个审计报告，结论是王老板有多少钱没有还小郭等人。会计机构可以就来往资金是借款定性吗 王老板委托小郭从石某处要回的空白签名借据变造的借据，公诉人庭审不出示，以会计报告的未归还代替。补侦证据中，小郭代王老板代持的数亿股份也被主张以几 ...
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《侦办跨区域非法集资案件协调办法的规定》，由涉案地公安机关向共同的上级报告备案。如有争议，由该上级公安机关统一制定案件主办地、配合地，统一协调指挥 表示谅解的，可以作为量刑情节酌情考虑。4、确定非法集资犯罪数额时，应当注重对审计报告的客观性审查并综合全案证据作出认定。五、准确界定单位犯罪1、对于非法 ...
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数据、侵权人的账本、证明商品的价格网站截图、发票、权利人在特定市场上产品销售的变化的审计报告、侵权产品库存数量证明、工商部门的查处报告等。除了上面谈到的证据，还会有其他的证据，例如：商标权人商标的使用情况，是不是驰名商标等等，但是上面这三种证据是最重要的 ...
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数据、侵权人的账本、证明商品的价格网站截图、发票、权利人在特定市场上产品销售的变化的审计报告、侵权产品库存数量证明、工商部门的查处报告等。除了上面谈到的证据，还会有其他的证据，例如：商标权人商标的使用情况，是不是驰名商标等等，但是上面这三种证据是最重要的 ...
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公司调查资金对账单。最后，将对方账户内的股票市值及资金账户余额查清。4、查找所投资公司财产（1）公司、企业股东名册在工商登记处可以查询；（2）委托律师查找企业财务报告、资产审计报告；（3）关注款项去向，注意银行记录、财务账册。在这个险恶的世界，你应该学会用法律和心理学 ...
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内的股票市值及资金账户余额查清。4、查找所投资公司财产（1）公司、企业股东名册在工商登记处可以查询；（2）委托律师查找企业财务报告、资产审计报告；（3）关注款项去向，注意银行记录、财务账册。...
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股东对转让人对外转让股权出具书面意见时陈述瑕疵出资事实或善意提醒第三人瑕疵出资事实;(4)可通过公司登记档案、银行资信证明、会计师事务所出具的验资报告、审计报告等公开资料获悉瑕疵出资事实的;(5)转让人、其他股东或公司已明确告知或在股权转让协议中已涉及此方面安排的;(6)其他通过合理推断和商业惯例 ...
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要通过各种方式调查，以便诉讼程序中提交给法院查封、冻结，尽可能地在债务人处查阅其财务报表、审计报告、评估报告或固定资产明细帐。值得注意的是，对于债务人的应收款，如果我们有确凿证据证实，在诉讼程序中也可以申请法院查封债务人的对外债权，由债务人的债务人直接清偿债务，对于债务人的 ...
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调查资金对账单。最后，将对方账户内的股票市值及资金账户余额查清。 4、查找所投资公司财产 （1）公司、企业股东名册在工商登记处可以查询； （2）委托律师查找企业财务报告、资产审计报告； （3）关注款项去向，注意银行记录、财务账册。 在这个险恶的世界，你应该学会用法律和 ...
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要通过各种方式调查，以便诉讼程序中提交给法院查封、冻结，尽可能地在债务人处查阅其财务报表、审计报告、评估报告或固定资产明细帐。值得注意的是，对于债务人的应收款，如果我们有确凿证据证实，在诉讼程序中也可以申请法院查封债务人的对外债权，由债务人的债务人直接清偿债务，对于债务人的 ...
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