发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以 、违规而造成重大损失的业务过失行为，满足现行刑法中其他犯罪的构成要件，如玩忽职守罪，签订、履行合同失职被骗罪等渎职类犯罪，应予追究相应刑事责任。 （四） ...
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发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以 、违规而造成重大损失的业务过失行为，满足现行刑法中其他犯罪的构成要件，如玩忽职守罪，签订、履行合同失职被骗罪等渎职类犯罪，应予追究相应刑事责任。 （四） ...
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债务，用于券商自己的其他经营活动，甚至被其工作人员挥霍或者用于违法犯罪活动，则一般要考虑以非法吸收公众存款罪处理。 4.是否造成投资人损失 非法吸收公众存款 该集团法定代表人。东兴置业集团在经营中，因住宅开发销售毛利率偏低、大量银行贷款需归还、经营收入无法及时收回以及盲目投资、收购资产等原因，造成资金 ...
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债务，用于券商自己的其他经营活动，甚至被其工作人员挥霍或者用于违法犯罪活动，则一般要考虑以非法吸收公众存款罪处理。 4.是否造成投资人损失 非法吸收公众存款 该集团法定代表人。东兴置业集团在经营中，因住宅开发销售毛利率偏低、大量银行贷款需归还、经营收入无法及时收回以及盲目投资、收购资产等原因，造成资金 ...
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保险金的；（2）投保人、被保险人或者收益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；（3）投保人、被保险人或者收益人编造未曾发生的保险 ，目前还缺乏可以操作的法律、法规对其加以制约。在许多金融诈骗案件中往往最终查到的都是那几个资金贩子在牵线搭桥，银行工作人员、金融掮客、诈骗分子 ...
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单位赔偿损失而形成的民事纠纷。这类纠纷通常涉及刑事犯罪,可能是不法分子窃取投资者密码或利用证券机构运作系统漏洞所为,也可能是不法分子勾结证券机构工作人员所为 未核对密码；交易系统不安全,造成密码泄密等。二是开户银行承担主要责任。如银行没有执行实名制的开户制度,没有要求开户者提供身份证件等。三是转托管、 ...
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之所以这样规定，一是因为这几种犯罪是金融机构工作人员中出现较多的犯罪，二是因为这几种犯罪在认定事实和适用法律上易出现异议，因此，在金融犯罪章节中 处理结果上有所不同。向关系人非法发放贷款，造成较大损失即构成犯罪，而向关系人以外的人发放贷款，必须造成重大损失才负刑事责任。也就是说，向关系人非法发放贷款罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-229159.html -了解详情
之所以这样规定，一是因为这几种犯罪是金融机构工作人员中出现较多的犯罪，二是因为这几种犯罪在认定事实和适用法律上易出现异议，因此，在金融犯罪章节中 处理结果上有所不同。向关系人非法发放贷款，造成较大损失即构成犯罪，而向关系人以外的人发放贷款，必须造成重大损失才负刑事责任。也就是说，向关系人非法发放贷款罪 ...
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过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，成立《刑法》第167条规定的签订、履行合同失职被骗罪；国家机关工作人员实施上述行为造成上述结果 论处。例如，以非法占有为目的，非法吸收公众存款的成立集资诈骗罪；以非法占有为目的，骗取银行贷款的成立贷款诈骗罪。 例二：关于动机犯与非动机犯的区别 ...
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被告的权利，可以只起诉保证人，要求其承担保证责任。[7]但多数碍于情面而轻率提供保证担保的保证人欠缺相应的法律知识，在借款人未按期还款后，保证人大多认为，金融 三）强化金融部门内部管理，贷款前对贷户的偿还能力和诚信度严格考察。 一要加强对金融机构内部工作人员的业务培训，增强他们的责任意识，使他们在办理 ...
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