。身份证明要求有助于打击腐败、洗钱和恐怖融资活动，但过于严格又会妨碍低收入者享用基本银行服务，因此需要在二者之间谋求适当的平衡。[15]在印度，为了减轻城乡低收入者开立银行账户的困难，对存款余额限定在5万卢比以下、年度贷款限定在10万卢比以下的账户，开户时实行简易身份验证程序，即由已通过全面 ...
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，在证券交易中，主体缺乏一般民商法那样完整的意思自治的自由权利，交易自始至终受到程序的限制（注：表现在两个方面：在一级市场，发行人受到上市制度的限制，比如 是投资关系，对于纯粹的商业性交易如拆借等，则不属其调整范围。传统的商业银行贷款，往往与证券法无涉，但如果交易具有投资性质，则要适用于证券法的规定。 ...
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要更加诚信。 第三是理顺了物担保和人担保的关系；第四是简化了抵押权的实现程序；第五是集合了合同效率和物权效率；第六是完善了最高额抵押的规则；第七 难见到一个跟银行不发生关系的企业，个体户开一个小饭馆可能也要向银行贷款，都要牵涉到金融经济杠杆，而金融经济这个循环链是非常复杂的，欺诈的问题也是非常严重的。 ...
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状况，加强资金的统筹和使用，便于领导决策具有很大的作用。应收账款的账务处理程序是：会计人员根据相关人员递交的原始凭证（如合同，欠条、商品发运单据等）经 ）银行结算账户信息以及信用报告被查询的记录，征信信息是获及银行贷款的重要依据，除了借款银行及征信单位或个人，其他人未经书面授权，不能看到该信用报告。以 ...
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、年龄、籍贯、学历、婚姻状况、住址、电话、工作单位等;个人商业信用状况包括银行贷款及还款情况、信用卡使用情况等过往的信用交易记录;社会公共记录包括从事职业、 民事诉讼法》、《刑事诉讼法》和其他一些行政性法律法规从刑事、民事、行政责任、程序等角度对公民隐私权的保护做出了规定。对于商业、技术秘密的保护，《 ...
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，法院一般也不再要求当事人提供其他证据。正因如此，实践中通过虚构债务经诉讼程序达到规避法律、逃避债务目的从而损害国家、集体以及其他人合法权益的情况时有发生。某地 银行、购房者在房地产市场上投放了大量的资金，在银行贷款未收回及购房户未收到交付的房屋前，以上资金都处于较大的风险中；从目前国有土地使用权交易 ...
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法律保障。二是程序性法律，明确在民营企业产权界定过程中各类细节问题，确保程序正义。三是操作性细则，根据民营企业长期以来的产权纷争若干类问题，提出具有可操作性 的缺陷的限制。我国的金融市场存在体制歧视。在我国现行的金融体制下，银行贷款在投向上对不同所有制企业给予不同待遇，存在较为明显的所有制歧视现象。 ...
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要更加诚信。 第三是理顺了物担保和人担保的关系；第四是简化了抵押权的实现程序；第五是集合了合同效率和物权效率；第六是完善了最高额抵押的规则；第七 难见到一个跟银行不发生关系的企业，个体户开一个小饭馆可能也要向银行贷款，都要牵涉到金融经济杠杆，而金融经济这个循环链是非常复杂的，欺诈的问题也是非常严重的。 ...
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就意味着，大批家庭经济实力本来不强、只是因为购房门槛降低而购置房屋尤其是使用银行贷款按揭购房者，会有可能像一些租得起办公场所但付不起昂贵物业管理费的 物业税法》时，可以通过专门条款对不动产评估机构的资格限制、评估程序、评估结果及有效期、异议程序和法律责任等作出相应规定，以促使房地产评估市场的规范发展。 ...
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贷款和违规授信人员的查处力度。指导帮助国有商业银行认真落实各项降低不良贷款比例、减亏增盈的工作措施，积极协助地方政府认真做好中小金融机构的风险防范化解工作 银行要真抓好学习宣传工作，充分认识《中国人民银行处罚程序规定》和《中国人民银行行政复议办法》《行政许可法》发布实施的重要意义，认真学习这些法律法规 ...
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