，视调查结果再决定是否立案。 在审理阶段，对有证据证明有赌债或者非法吸收公众存款嫌疑的，及时向公安部门通报， 经调查发现具有涉嫌违法借贷情形的， 要在群众中广泛开展普法宣传工作， 加强对民间借贷法律知识的宣传， 不断增强社会公众的规范借贷、规范经营的风险意识，提高群众防范风险的意识。 【作者简介】 杜 ...
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单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证罪；单位伪造、变造有价证券罪；单位伪造 ，因此对法人只能适用罚金这一附加刑。新刑法对单位犯罪刑事责任的规定，吸收了全国人民代表大会常务委员会有关决定和补充规定对单位犯罪的规定，没有为单位犯罪 ...
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虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有非法占有的目的，该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪、贷款纠纷或善意透支信用卡。为便于区分罪与 其身份的特殊性，实施犯罪主要是利用了职务之便，以欺骗的手段和方式非法占有“本单位财物”是贪污或职务侵占行为，因为该手段原本就是贪污和职务侵占 ...
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后，可以起诉出借人，主张合同无效、双方相互返还，即借款人返还本金、出借人返还利息。 6.出借人以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款 方式取得的资金转贷的旧债 借贷营利法人的经营资金转贷、用单位集资款转贷、非法吸收公众存款转贷，这类行为被借贷新规所否定，此类旧债没有履行完毕的 ...
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集资过程中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。第六条 国务院建立处置非法集资部际联席会议（以下简称联席会议），负责指导、协调、督促联席会议成员单位和省、 积聚迅速。三是集资方式以直接吸收公众存款、投资理财等为主，以虚拟货币、消费返利、私募股权投资等名义的非法集资层出不穷、花样翻新，迷惑性强 ...
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，还是善意不知，如果助纣为虐，则主合同就很有可能被认为是合法形式掩盖非法目的，损害国家利益。（2014）苏商终字第00386号、（2015）杭江 ）浙03民终00365号一案中，法院认为借款人涉嫌涉案借贷构成犯罪，属于非法吸收公众存款犯罪的构成部分，所以借贷合同依法应确认无效。 笔者以为在认定主合同 ...
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融资犯罪制度对民事主体正当金融权的禁限。 现行刑事法律制度中，非法集资罪和非法吸收公众存款罪是罩在民事主体头上的两大紧箍咒。诸多民营企业家 。其中最要害的制度是未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务以及金融经营许可证制度。后续的《银行业监督管理法》亦明确规定 ...
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罚金人民币３０万元。2007年7 月，浙江本色集团的女富豪吴英一案因涉嫌非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪，涉案金额达10亿，已经进入审查起诉阶段。2006年6月 唐万新，于此前的1月19日，在武汉市中级人叫法院的被告席上接受涉嫌非法吸收公众存款罪和操纵证券价格而被审判。2005年的是后一天，即12月31 ...
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罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法 组织、领导、参加黑社会性质组织罪、入境发展黑社会组织罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪、非法携带武器、管制刀具、爆炸物参加集会、游行、示威罪、提供伪造、变造的出入境 ...
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，高利贷也会涉及虚假诉讼、犯罪的问题，其涉及的罪名主要包括非法经营罪、集资诈骗罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪等，例如，浙江女富豪吴英非法 人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定： 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3 ...
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