游离于正规金融体系之外，容易伴生非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈等违法犯罪行为，危害借款人利益，冲击金融市场秩序，故长期以来我国对民间借贷的规制比较 或驳回起诉。借款人是企业时，出借人可以在工商局网站查询该企业的基本注册信息，明确把握下企业的类型（有限公司、个人独资企业、个体工商户等）并了解企业的 ...
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中介机构及相关当事人合法权益，促进网络借贷行业健康发展，更好满足中小微企业和个人投融资需求，根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》提出的总体要求和监管 、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱和反恐怖融资义务；（八）配合相关部门做好防范查处金融违法犯罪相关工作；（九）按照相关要求做好 ...
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其他必要措施，防止用户的个人信息泄露、丢失。 第三十六条互联网地图服务单位用于提供服务的地图数据库及其他数据库不得存储、记录含有按照国家有关规定在 出版行政主管部门应当建立健全地图监督管理信息系统，实现信息资源共享，方便公众查询。 第四十五条县级以上人民政府测绘地理信息行政主管部门应当根据国家有关标准 ...
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、安全、快捷的通道。此外，也不排除P2P网贷平台为非法分子的违法犯罪所得及其收益提供资金账户的可能。 为了防范网络洗钱风险，应加强P2P网络借贷 及其家人的人身自由和人身安全实施限制或威胁行为;可将借款人的逾期还贷记录上报人民银行个人征信系统，并通过网络、媒体披露借款人违约行为;但不得公布含有借款人 ...
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调取了当天ATM机的监控录像，因为图像不是特别清楚，警方也无法找到犯罪嫌疑人。 但是，一个人的侥幸并不能证明所有此类行为都能轻松躲过法律的制裁。 河南人 自己的行为，并把那个银行卡和6000元钱交给了公安机关。公安人员带着银行卡前往银行查询，找到了失主。失主名叫白浩，他那天取钱后回家途中想起来忘记退卡 ...
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普遍应用于司法领域之前，法院一般是通过档案室等内设机构，向公众提供裁判文书的查询服务，有时也借助出版物等形式公开裁判文书。可见，裁判文书的纸质公开早已存在， 可以在互联网公布，但有下列情形之一的除外：（一）涉及国家秘密、个人隐私和未成年人犯罪的；（二）以调解方式结案的；（三）当事人明确请求不在互联网 ...
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)、交通事故认定书、诊断证明书、加盖院章的住院病历(如：住院首页、入院记录和出院小结等)及所有头颅CT或磁共振检查报告单(抢救当时第一张及最近复查的 证明和误工证明)。如果受害人的实际月收入(即工资、薪金所得)超过2000元(《个人所得税法》第六条第一款规定)的，受害人应出示完税凭证;如果受害人的实际 ...
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尺度。 七、重申“法律面前人人平等”的宪法原则。平等的宪法原则就是“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权”，并用其原则去“反人治”“反特权”“反腐败”。 九）不属于财政部门职权管辖的案件是否依法移送根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的规定，行政执法机关在依法查处违法行为过程中，发现违法 ...
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，是保证刑事诉讼目的实现的手段。在刑事诉讼中，收集和保全证据对实现控制犯罪、保障人权和提高诉讼效率三大价值目标均具有重要意义。 1.有利于查明事实真相，实现 的最重要武器就是证据，赋予被追诉方证据保全申请权，可以弥补辩护方作为公民个人在调查取证能力上的不足，从而使控辩双方在调查取证能力上趋于对等。这 ...
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个工作日内，将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。 第二十九条特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、 发证部门或者考试机构工作人员滥用职权、玩忽职守、以权谋私的，应当依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第三十六条特种设备作业人员未取得《特种设备 ...
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