探析反洗钱的若干法律问题。 [关键词] 银行 反洗钱 法律问题 对策 计划经济年代实行严格的外汇管制，不法分子无法洗钱；改革开放后内地就出现洗钱犯罪。白领犯罪在20世纪 赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移 ...
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秘密保护法、期货交易法；为进一步完善政府的宏观经济调控，应抓紧制定外汇管理法、国有资产法、投资基金法等，需要强调的是，有关宏观调控的法律不仅适用于 个方面的立法工作：完善民事立法。在现有物权法律基础之上制定物权法，确定国有公司的法人财产所有权，强化农民土地承包经营权的物权性质。同时，在制定物权法的基础 ...
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调节证券期货交易以及证券期货期权交易，但不能调节其它的金融商品期货交易，比如外汇、股指、利率期货等，更不能调节种类繁多、交易量大、价格波动显著的商品 成员或雇员和代理人直接或间接参与期货交易”。严禁期货经纪公司向客户作出获利许诺或承诺或以其它欺骗方式诱使客户投资，或不经客户允许擅自决定买卖；以及故意或 ...
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，原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会公平原则，冲击合法经济，破坏国家投资环境。 二、金融机关反洗钱的现状 （一）形形色色的洗钱犯罪 近年来洗钱犯罪日益 中，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到 ...
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所以往往很容易掉入圈套，得不偿失。一些不法分子正是看到了这一点，利用监管漏洞开设投资黑平台，谋取投资者的钱财。 可伶的投资者如果没有辨别意识，没有基本的理财知识 可能每次操作都让你挣钱。 3.证监会不可查，开户本人没有去当地公司，也是不正规的 4.如外汇等那些，让你频繁操作，重仓操作，反复要求加金 5 ...
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不可能每次操作都让你挣钱。 3.证监会不可查，开户本人没有去当地公司，也是不正规的 4.如外汇等那些，让你频繁操作，重仓操作，反复要求加金 5. 中心，期货等其他产品都可以维权追回。 律师经验：我司专注于金融文化行业，影视投资行业、招商加盟等各类行业维权，拥有多年丰富的维权经验以及行业人脉资源。希望 ...
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是指中国合营者与外国合营者依照中国法律的规定，在中国境内共同投资、共同经营、并按投资比例分享利润、分担风险及亏损的企业。简而言之即两个以上不同 吴丁亚律师提示，注册中外合资企业的程序 一、申办资格有符合规定的公司名称 经过审批机关批准的合同、章程 有固定的经营场所和必要设施的证明文件 有符合国家规定 ...
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2件，一般采用随机拨打电话，推销基金产品及理财服务等形式套取资金；涉众的合同诈骗罪18件，其犯罪行为表现形式多样，通过与不同行业或者个人签订下虚假买卖合同套取 众型经济类犯罪是经济运行中的产物，因此其所涉领域广泛，遍及投资理财、期货证券、外汇黄金、房屋租赁、网络电信、出国就业、美容美体等众多行业领域， ...
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显然遵循了罪刑法定原则，符合法律本身字面含义。因为受委托进行管理毕竟是一种带有合同性质的行为，与公务性质存在着显著差别。但重申了界限并不意味着厘清了所有的 凭证等；（3）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；（4）特别提款权、欧洲货币单位；（5）其他外汇资产。其四，从合目的性来考虑，在认定公款 ...
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遵循了罪刑法定原则，符合法律本身字面含义。因为受委托进行管理毕竟是一种带有合同性质的行为，与公务性质存在着显著差别。但重申了界限并不意味着厘清了所有的 储蓄凭证等；（3）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；（4）特别提款权、欧洲货币单位；（5)其他外汇资产。其四，从合目的性来考虑，在认定公款 ...
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