》赋予中国人民银行按照规定审批，监督管理金融机构、按照规定监督管理金融市场、发布有关金融监督管理和业务的命令和规章等监管职责，[1]这意味着专门性的代表国家的 中有关银行结算及信贷业务的规则甚多，且极为细致入微，诸如《异地托收承付结算办法》、《商业汇票办法》、《违反银行结算制度处罚规定》、《信用卡业务 ...
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婚姻状况、住址、电话、工作单位等;个人商业信用状况包括银行贷款及还款情况、信用卡使用情况等过往的信用交易记录;社会公共记录包括从事职业、社保缴费情况、纳税 及出现纠纷时有明确的法律救济途径。 二、征信发达国家的立法经验和我国的有关规定 加强对个人信息的法律保护已经成为人们的共识，各主要发达国家和地区都 ...
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、经济舞弊约3亿美元以上，销售欺诈和不正当竞争高达200亿美元以上，信用卡及支票欺诈约达10亿美元，证券欺诈及内幕交易达40亿美元，贪污和 (二)对未成年暴力型罪犯惩处条例。(三)学校保安条例。(四)关于成立反黑帮特警队的有关规定。(五)建立专门的毒品案件审理法庭的规定等等。? 总之，面对犯罪喧嚣尘上 ...
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这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。 《联邦量刑指南》不仅增加了银行 顾问办公室，从1990年成立到1995年底撤销，这个办公室专门负责起诉与金融机构欺诈有关的刑事案件。在这些金融欺诈中，30%涉及银行内部人员。在被起诉的 ...
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新卡，可凭书面挂失申请书和本人有效身份证件办理补办手续。中国银行《长城人民币信用卡章程》第13条规定：长城卡如遇丢失或被盗窃，持卡人应持本人身份证 一般认为，银行与银行卡持卡人的关系是一种经营者与消费者的关系，持卡人应受有关消费者权益保护法的保护。而据消费者权益保护法的一般规定，经营者有义务保证消费者 ...
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中要涉及到中介方、银行金融机构、信用卡公司、海关、商检、税务、保险公司、运输公司等部门。买卖双方要利用DEI与有关各方进行各种电子票据和电子单证的交换 。因此，电子商务法律关系中权利和义务与传统商务是一致的。现存的法律制度中有关当事人之间的权利义务关系的法律规范和原则可以直接适用于电子商务，电子商务的 ...
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罪；l.选民及选民登记的不法行为；m.炒卖运输凭证；n.伪造货币、债权证券、信用卡、身份及旅行证件；o.行贿；p.勒索文件；q.非法扣留他人身份及旅行证件； 甚至是默许，它不要求以民法或者商法的模式表现为某种”领导“的存在，相反，有关意图的存在，是透过一系列不法行为，尤其是透过对不法行为的分工实施、每 ...
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犯的;(三)有其他情节轻微情形的。最高人民法院刑事审判指导案例第1095号袁某某信用卡诈骗，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案体现了上述裁判规则。（来源于“刑事实务”微 所得及其产生的收益的行为，违法所得由行为人私分的，依照刑法和司法解释有关自然人犯罪的规定定罪处罚。需要注意以下2点：（1）“犯罪主体是自然人 ...
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大的，应按照重罪吸收轻罪的原则，依照刑法关于盗窃罪的规定从重处罚。 ⒘盗窃信用卡并使用的，根据本法第196条第3款规定，应以盗窃罪治罪。盗窃 特别巨大，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 ...
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本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观 确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百 ...
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