财务管理咨询公司 -法学论文搜索

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

严重损害债权人或者其他人利益的情形。第八条 [隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案（刑法第一百六十二条之一）]隐匿或者故意销毁依法应当保存的高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；（七）证券公司、证券投资咨询机构 ...

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浅谈我国独立董事制度的现状及其完善

前三项所例举情形的人员；（5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（6）公司章程规定的其他人员；（7）中国证监会认定的向股东征集投票权。此外独立董事还应当对提名任免董事，聘用或解聘高级管理人员，董事、高级管理人员的薪酬以及公司资金的借贷等事项发表独立意见。在法律上每一项权利如果 ...

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意大利法人犯罪制度及评析

公司做出决定并付诸实施的具体草案；提供防止犯罪行为发生的公司财务资源的管理方式；创设义务/责任使监督机构实施和运行上述方案；采用适当的纪律制度惩罚违规人员。的两名内部审计员发现存在与工程项目相关的不正常之处：用于支付给中东咨询人员费用（总额超过600万美元）的相当大一部分被其秘密转入埃尼尔公司 ...

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浅谈我国独立董事制度的现状及其完善

前三项所例举情形的人员；（5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（6）公司章程规定的其他人员；（7）中国证监会认定的向股东征集投票权。此外独立董事还应当对提名任免董事，聘用或解聘高级管理人员，董事、高级管理人员的薪酬以及公司资金的借贷等事项发表独立意见。在法律上每一项权利如果 ...

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两岸禁止内幕交易法律制度比较研究

台湾采行的是概括式的立法方式，即认定信息重要性的依据为该信息是否为“涉及公司之财务、业务或该证券之市场供求，对其股票价格有重大影响，或对正当投资人高级管理人员及其内设业务部门负人、证券投资咨询机构的高级管理人员及其投资咨询人员、从事证券业务的律师、注册会计师、资产评估人员，该暂行规定亦有类似规定。（ ...

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高龄者信托之研究

，甚至也有不肖子女（包括照顾者）故意将高龄者财产占为己有。高龄者财务滥用（Financial abuse）[5]已经严重威胁到高龄者的财产安全和社会的安定和谐，运用范围，或者在约定期限内变更资金的运用范围。我国的《信托投资公司资金信托管理暂行办法》已经对资金信托做出了一些规定，在这个既定的框架范围内 ...

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论如何进一步加强税源监控工作

在中国境内从事建筑、安装、装配、勘探、调试、修理等工程作业和提供咨询、培训、管理以及从事其他生产、经营或提供其他劳务活动的，应当自签定合同之日起的重要依据，纳税人必须严格遵守执行。进行税务检查，就是考核纳税人是否遵守财经纪律和财务会计制度，查其有无弄虚作假、贪污挪用及其他违反财经纪律和财经制度的行为 ...

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响水“3.21”事故安评人员被追刑责之疑惑

申请人要聘请会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业性机构，对其资信、资产、财务状况进行审定、评估和就有关事项出具法律意见书。除经济鉴证类业务外，会计师为企业出具的会计咨询报告、管理建议书，等等。律师事务所的业务范围同样也包括经济鉴证类业务和非经济鉴证类业务两大类。律师接受拟上市公司的委托为 ...

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股权投资中的律师尽职调查

可能存在的环境污染问题及诉讼相关的所有文件（与政府函件往来、内部咨询报告、针对目标公司或其子公司环境违规行为的通知） ?目前的排污许可证或相关政府批文 ?当前环保工程的情况及相关工程文件 ?排污权交易情况总结：律师尽职调查与财务尽职调查、商务尽职调查、企业文化尽职调查等共同构成了股权投资前必要的 ...

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陕西高院数额犯具体意见

机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的；3、其他情节严重的情形。第162条之二虚假破产罪构成犯罪、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；7，证券公司、证券投资咨询机构、 ...

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