，不分对公还是个人账户都要收取一定的手续费，此举引起了社会的广泛讨论，特别是在其合法性上受到了许多法律界人士的质疑。 银行收取数钱费的法律分析 存款及大额以下取款业务收费，大额取款业务、零钞清点整理储蓄业务除外。显然，商业银行有权对大额取款业务和零钞清点整理储蓄业务收费。因此，监管机关也无权限制这种 ...
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网络银行是指那些通过电子通道，提供零售与小额产品和服务的银行。这些产品和服务包括：存贷、账户管理、金融顾问、电子账务支付、以及其他一些诸如电子货币等 2004年2月1日起实施的《银行业监督管理法》规定，在中国境内设立商业银行的，应当经过国务院银行业监督管理机构审查批准。《商业银行法》同时规定了设立商业 ...
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存有款项，即开有帐户。这里需要说明一点，账户在形式上表现为一种会计文件，是银行与客户双方债权债务的一览表，但就其实质而言， 。 罗马法原论[M]. 北京： 商务印书馆， 1994.p 844. [4] 姚亚丽。论银行抵销权的行使[D]. 吉林大学硕士学位论文， 2007.p5. [5] H.P.希尔顿 ...
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工具和技术，建立健全信贷风险管理制度，形成行业监管规定，使监管部门监管和商业银行操作都有法可依。 （二）保障信贷资金流向实体经济 《办法》的出台有利于银行业金融 机制，强调动态监测以及对贷款账户的管理。 五、如何加强客户关系的沟通与维系 由于《办法》严格了贷款流程管理，对于银行和客户而言，都导致一些 ...
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的角度来看，是什么原因导致并加剧了美国此次金融危机呢？ 笔者试根据巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会) 制定的且被普遍接受的银行业监管标准，对美国金融 具备与其规模及复杂程度相匹配的识别、计量、监测和控制银行账户利率风险的有效系统，其中包括经董事会批准由高级管理层予以实施的明确战略。需要指出的 ...
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more efficiency and less-budget if it is set up under the legal department of commercial banks. 【关键词】商业银行；合规风险；法律风险；操作风险；内审稽核【英文关键词】commercial bank; ...
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在香港的证券公司开设账户。此外，据媒体报道，内地居民炒作H股几乎已是公开的秘密，香港经纪人、券商、私募基金、外资银行、地下钱庄等都 会强，中央财经大学法学院讲师。 【注释】{1}陈小宪. 风险资本市值中国商业银行实现飞跃的核心问题 [M].北京：中国金融出版社，2005. {2}王春阁. 内地公司香港 ...
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权从出口商账户中主动扣款或采取其他办法强行收回出口方已收到的担保付款款项（及相关利息、费用），并将收回的款项退还进口保理商。 4.银行应该 [M].北京：对外经济贸易大学出版社，1995. [4]李金泽，张兴胜。现代商业银行新业务与风险防范[M].北京：经济日报出版社，2001. [5]孙雯。国际保理 ...
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债、废债、三角债，制假、贩假、欺诈，诸如此类的失信行为充斥经济领域，致使出现银行惜贷、现金交易等信用恐慌现象。信用的缺失，已经严重的阻碍了我国经济的健康 的失控，为花黑钱和洗黑钱大开方便之门。国家应建立个人收支银行账户制度，完善企业基本收支账户制度，对现金交易做出限额规定，为信用建设创造坚实后盾。 ...
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范围内银证混业经营的迅猛发展，许多国家将“信息长城”扩展适用于以跨国银行为主体的金融集团。例如在1986年伦敦金融“大爆炸”（theBigBang）后颁布的 证券公司不得在承销期或承销结束30日内向银行或信托账户出售证券；日本规定银行与证券公司之间的交易条件应当与银行与其它客户正常的交易大体相同，而且 ...
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